Las presentes Condiciones de Servicio (junto con los documentos a los que se hace referencia en ellas) ("Condiciones") son los términos en los que puede hacer uso de nuestro sitio web www.nyxex.com y las aplicaciones móviles y de software asociadas en las tiendas GooglePlay e IOS ("Plataformas") para acceder a diversos Servicios (definidos en lo sucesivo) prestados por NYX Holdings, LTD, con domicilio social en Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai , Emiratos Árabes Unidos ("NYX"), ya sea como invitado o como usuario registrado.
Al acceder, navegar o registrarse para utilizar las Plataformas, usted reconoce que los ciudadanos no estadounidenses están autorizados a hacerlo. Sin embargo, tenga en cuenta que el uso de las Plataformas por ciudadanos estadounidenses está estrictamente prohibido. Cualquier violación de esta restricción dará lugar a la cancelación de su cuenta, ya que infringe nuestros términos y condiciones. Le rogamos que lea atentamente estas Condiciones antes de empezar a utilizar las Plataformas. Si no está de acuerdo con estas Condiciones, deberá abstenerse de utilizar las Plataformas. Además, en caso de que no esté de acuerdo con cualquier modificación futura de estas Condiciones, es imprescindible que deje de utilizar las Plataformas inmediatamente.
Nuestra Política de privacidad, que establece las condiciones en las que procesamos los datos personales que recopilamos de usted, o que usted nos proporciona. Al utilizar las Plataformas, usted consiente dicho tratamiento y garantiza que todos los datos/información que nos facilite son exactos, veraces y están actualizados. Nuestra Política contra el Blanqueo de Capitales ("Política AML"), que establece los términos relativos a la verificación de identidad de nuestros Usuarios y los procedimientos seguidos para la pronta identificación y notificación de actividades prohibidas/ilegales que puedan cometerse al utilizar nuestros servicios. Al utilizar las Plataformas, debe cumplir los términos de la Política AML. Podemos solicitarle documentación adicional para verificar su identidad y el origen de los fondos utilizados para operar utilizando los servicios antes de cualquier confirmación de una operación. Asimismo, usted se compromete a facilitarnos, en cualquier momento, la información que determinemos necesaria y apropiada para verificar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales de cualquier jurisdicción aplicable o para responder a las solicitudes de información relativa a su identidad por parte de cualquier autoridad gubernamental, organización autorreguladora o institución financiera en relación con sus procedimientos de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, y a actualizar dicha información cuando sea necesario.
1. DEFINITIONS & INTERPRETATION
i. “Account Balance” means the balance of digital assets that we reflect in our books and records as credited to your Account, including the wallet balance, margin balance and the available balance, as calculated by us.
ii. “Account Information” refers to a password and such information which may be provided by you as part of our security and verification procedures. If you register on the Platforms through any third-party website like Gmail etc., the login information of such a third-party account, as the case may be, shall be considered part of the Account Information.
iii. “Accounts” refer to the foundational virtual accounts, including main accounts and subaccounts, which are opened by NYX for Users to record on NYX their usage of Services, transactions, asset changes and basic information. Accounts serve as the basis for Users to enjoy and exercise their rights under these Terms on NYX.
iv. “API” means the NYX application programming interface.
v. “Auto-Deleveraging System” means automated deleveraging system established by NYX, as described here.
vi. “Auto-Deleveraging” means the automatic deleveraging of a User’s Position, as executed by the Auto-Deleveraging System.
vii. “Available Balance” means the available balance recorded and credited to a User’s Account including, where applicable, margin which is available for Positions, as determined by NYX, and is calculated by subtracting any Order Margin and the Position Margin already assigned to open Orders and Positions from the Margin Balance.
viii. “Bankruptcy Price” means, in respect of a Position, the price at which loss on that Position is equal to the Position Margin allocated or available with respect to that Position, as determined by NYX.
ix. “Base Asset” means the first digital asset referenced in a Trading Pair that is being traded on the Trading Platform.
x. “Base Risk Limit” means the lowest position Risk Limit in respect of a digital asset.
xi. “Best Ask” means the lowest price offered for the sale of a Contract at the relevant time.
xii. “Best Bid” means the highest price offered for the purchase of a Contract at the relevant time.
xiii. “Confidential Information” means any written information (including information provided in electronic form) or oral information which is confidential or a trade secretor proprietary and which is clearly identified as confidential at the time of disclosure or would be assumed by a reasonable person to be confidential under the circumstances surrounding the disclosure, but shall not include information which is: (i) already known by a party; (ii) publicly known or becomes publicly known through no wrongful act by a party; (iii) rightfully received from a third party without a party having knowledge of a breach of any other relevant confidentiality obligation; or (iv)independently developed by a party.
xiv. “Collateral Accounts” refer to special accounts opened by Users on NYX to deposit and withdraw collateral (such as margins) in accordance with these Terms, as required for contract transactions, leveraged trading and/or currency borrowing services.
xv. “Content” means any information, text, graphics, or other materials uploaded by NYX or the Users, which appears on the Platforms, and may or may not be accessible for other Users.
xvi. “Contract Specifications” means the contractual specifications and terms for each Contract (including, but not limited to, the Initial Margin Requirement, Maintenance Margin Requirement, Index, Contract size, Settlement terms, applicable Fees, expiry date and Funding (if applicable)), as set forth for each Futures Contract and Perpetual Contracts and Spot Trading Pairs.
xvii. “Contract” a contract, agreement or transaction (including the exchange of a Quote Asset and Base Asset) approved for trading on the Trading Platform pursuant to these Terms, the terms of which include the relevant Contract Specifications.
xviii. “Digital Assets” refer to Digital Currencies, their derivatives or other types of digitalized assets with a certain value.
xix. “Digital Currency(ies)” refer to encrypted or digital tokens or cryptocurrencies with a certain value that are based on blockchain and cryptography technologies and are issued and managed in a decentralized form.
xx. “Early Settlement” means a declaration by NYX, in its sole and absolute discretion, that a Contract, Trade or Position will Settle at a time specified by NYX (including prior to the specified Settlement time as set out in the Contract Specifications (if any).
xxi. “Emergency” means any situation or circumstance which, in NYX’s determination, requires action to be taken under clause 5 herein, including (but not limited to:
a. cualquier actividad manipuladora real, intentada, amenazada o propuesta;
b. cualquier circunstancia que afecte materialmente al funcionamiento de la Plataforma de Negociación o de los Usuarios, incluyendo (pero sin limitarse a) inundaciones, pandemias, condiciones meteorológicas extraordinarias, terremotos, casos fortuitos, incendios, guerras, insurrecciones, daños malintencionados, disturbios, conflictos laborales, accidentes, fallos de comunicación, fallos en el suministro de energía y electricidad, mal funcionamiento de equipos o software; y
c. cualquier medida adoptada por una autoridad reguladora, gubernamental, judicial, arbitral, cuasi-gubernamental o cualquier otra autoridad competente que tenga impacto en la Plataforma de Negociación o en los Usuarios.
xxii. “Entry Value” with respect to a Position, means the value of that Position calculated using the corresponding entry price.
xxiii. “Execution Instruction” has the meaning given in clause 4(VII)(k).
xxiv. “Spot Trading” or “Trading” refers to spot transactions in which Digital Currencies are exchanged for fiat currencies or other Digital Currencies, or vice versa.
xxv. “Fiat Wallet” means an online address accessible through the Platforms and operated by a User for the storage of the User’s fiat currency holdings;
xxvi. “Funding Rate” means the funding rate for a Perpetual Contract, as determined by NYX in accordance with clause 4(VIII)(d) from time to time.
xxvii. “Funding” has the meaning given to it in clause 4(VIII).
xxviii. “Funds” refers to both Digital Assets and fiat currency, as the case maybe;
xxix. “Futures Contracts” means the futures Contracts offered by NYX on the Trading Platform.
xxx. “Index Constituent” means a constituent exchange of an Index which is used to calculate the Index Price.
xxxi. “Index Price” means the price of an Index as determined by NYX at the relevant time, using the methodology as described here.
xxxii. “Index” means the indices and any other index published, determined and/or calculated by NYX with reference to the Index Constituents, or otherwise used by NYX for the purposes of valuation, margin and/or settlement with respect to a Contract.
xxxiii. “Initial Margin Requirement” means the initial margin requirement as determined by NYX in respect of the relevant Contract, Order, Trade or Position (including any applicable Fees), as described here.
xxxiv. “Insurance Fund” means the fund established by NYX as further described here.
xxxv. “Intellectual Property Rights” means any and all proprietary rights that NYX owns or has rights to, related to the provision of the Services and includes, without limitation, all patents, patent applications, patentable subject matter (irrespective of whether a patent application is filed), registered and unregistered trademarks and service marks, logos, domain names, any source identifying elements, trade secrets, copyrights, software, source code, object code and the copyrights embodied within, copyright applications, copyrightable subject matter (including, without limitation, website designs, structure, layouts and graphical images) and irrespective of whether a copyright application has been filed, the Platforms, design rights, the trading engine and all APIs, derivative works, improvements and Confidential Information as may exist, from time to time, anywhere in the world.
xxxvi. “Linked Bank Account” refers to any bank account owned and operated by the User and held with a Commercial Bank, whose details were provided by the User.
xxxvii. “Liquidate or Liquidation” means the liquidation process in accordance with clause4(XI) (Liquidation), including the cancellation of Orders or termination of Trades or Positions, as applicable.
xxxviii. “Liquidation Engine” means the system established by NYX for the purposes of cancelling Orders and terminating Trades and Positions, as described here.
xxxix. “Liquidation Trade” has the meaning given in clause 4(XI)(d).xl. “Loss” means any loss, cost, liability, expense or damage incurred by any party, including, without limitation, legal and other professional fees and expenses.
xli. “Maintenance Margin Requirement” means the maintenance margin requirement as determined by NYX in respect of the relevant Contract, Order, Trade or Position(including any applicable Fees), as described here.
xlii. “Margin Balance” means the margin balance recorded and credited to a User’s Account, as determined by NYX, and is determined as the sum of the Wallet Balance and any unrealised profit and loss from all open Positions.
xliii. “Mark Price” means, with respect to derivatives Contracts, the mark price calculated with reference to the Index Price as determined by NYX in respect of a Contract or a Position, as described here. With respect to Spot, the mark price is the last trade price reported on the Spot Trading Platform.
xliv. “Mark Value” with respect to a Position, means the value of that Position calculated using the corresponding Mark Price.
xlv. “Market Disruption Event” occurs when NYX, in its sole and absolute discretion, has declared a market disruption event as a result of:
a. un Componente del Índice que contribuye al Precio del Índice de un Contrato que experimenta cualquier interrupción o error; o
b. cualquier otro evento o circunstancia que ocurra y que NYX determine que tiene el efecto de restringir la negociación ordenada y justa.
xlvi. "Mala conducta en el mercado" tiene el significado que se le da en la cláusula 3(g)(v).
xlvii. "Libro del Motor de Cotejo" se refiere a los libros, registros, datos y sistemas de NYX que establecen las Órdenes, Operaciones y Posiciones realizadas en la Plataforma de Negociación, según lo determinado por NYX.
xlviii. "Aviso" significa un Aviso de Negociación o un Aviso de Usuario.
xlix. "Solicitud de Gestión deÓrdenes" significa la presentación de:
a. una nueva Orden;
b. un cambio en una Orden abierta;
c. una cancelación de una Orden abierta; o
d. un cambio en el apalancamiento con respecto a una Orden o una Posición.
l. “Order Margin” means the initial margin deducted from a User’s Available Balance in respect of an open Order in connection with the Initial Margin Requirement.
li. “Order Type” has the meaning given in clause 4(VII)(j).
lii. “Order” means a bid or offer, as applicable, made (or deemed to be made) by a User to enter into the relevant Contract with NYX made through the Trading Platform, and includes any portion of a bid or offer, where applicable.
liii. “Perpetual Contracts” means the perpetual Contracts offered by NYX on the Trading Platform.
liv. “Position Margin” means the initial margin deducted from a User’s Available Balance in respect of an open Position in connection with the Initial Margin Requirement.
lv. “Position Value” means the value of a Position determined by NYX using a relevant price
lvi. “Position” in respect of a User’s Trade or Trades in the same Contract, means the net position, as determined by NYX.
lvii. “Quote Asset” means the second digital asset referenced and that is denominated in a Trading Pair that is being traded on the Trading Platform.
lviii. “Quote Value Ratio Threshold” means the minimum Quote Value Ratio threshold specified by NYX as set out here, as amended by NYX in its sole and absolute discretion without prior Notice to the Users.
lix. “Quote Value Ratio” means the ratio determined by NYX in the manner set out here, as amended NYX in its sole and absolute discretion without prior Notice to Users.
lx. “Required Order Margin” means the margin required by NYX in connection with an Order, including such margin required to meet (i) any Initial Margin Requirement in respect of the Order and (ii) any change in the Maintenance Margin Requirement resulting from any profit or loss for a User’s existing Position in the relevant Contract (if any).
lxi. “Risk Limit” means a risk limit level in respect of the Contract, including the Base Risk Limit, as described here.
lxii. “Sanctions List” refers to the list of S.D.N.s published by the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control, i.e., the "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" ("S.D.N.") List and Non-SDN List, including the "SeCtral Sanctions Identifications List," published by OFAC (The Office of Foreign Assets Control of The U.S. Department of The Treasury); FinCEN's Section published by the F.I.A., or under Economic Sanctions, A.M.L., or CTF Laws of or by Governments of the United States, Dubai, the United Nations, or any other jurisdiction or Government.
lxiii. “Services” refer to various services provided to you by NYX that are based on Internet and/or blockchain technologies and offered via NYX websites, mobile applications, clients and other forms (including new ones enabled by future technological development). Services include but are not limited to such ecosystem components as Digital Asset trading platform, Digital Currency Pools, dark pool orders, usage of API, community trading, hybrid exchange, Digital Currency staking and Digital Currency lending, futures, options and margin trading of Digital Currencies, and any other services as may be provided by NYX in the future.
lxiv. “Settle or Settlement” has the meaning given in clause 4(IX)(a).
lxv. “Settlement Price” means the price at which a Position Settles at the time of its expiration or at the time of Early Settlement, as determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxvi. “Step” means an increment of a Risk Limit.
lxvii. “Trade” means a Contract executed between a User and NYX through the Trading Platform.
lxviii. “Trading Day” means Monday to Sunday, unless otherwise determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxix. “Trading Halt” has the meaning given to it in clause 4(IV)(b).
lxx. “Trading Hours” means from and including 12:00am (UTC) on a Trading Day to and including immediately prior to 12:00am (UTC) on the immediately following Trading Day, unless otherwise determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxxi. “Trading Notice” has the meaning given to it in clause 6(a).
lxxii. “Trading Pair” means each pair of a Base Asset and a Quote Asset offered on the Trading Platform.
lxxiii. “Trading Platform” has the meaning given in clause 4 (II) herein.
lxxiv. “User Notice” has the meaning given to it in clause 6(b).
lxxv. “Users” refer to all individuals, institutions or organizations that access, download or use the Platforms or Services and who meet the criteria and conditions stipulated by NYX. If there exist other agreements for such entities as developers, distributors, market makers, and Digital Currencies exchanges, such agreements shall be followed. Any reference to “you” or “your” or refers to you as a User of the Platforms and the Services.
lxxvi. “Wallet” means an online address accessible through the Platforms and operated by a User for storage of its Digital Assets;
lxxvii. “Wallet Balance” means the wallet balance recorded and credited to a User’s Account, as determined by NYX, and is calculated as the sum of the User’s aggregate Deposits and realised profit and loss from its Positions as reduced by the User’s aggregate Withdrawals (taking into account any adjustment made by NYX from time to time under the Terms).
lxxviii. Any reference to “we”, “our” and “us” shall refer to NYX and its subsidiaries, affiliated entities, permitted assigns (as and when applicable) as the provider of the Services.
2. ACCESO Y CAMBIOS EN LAS PLATAFORMAS
a. Nos esforzamos por actualizar las Plataformas y cualquier Contenido de las mismas de vez en cuando y también podemos cambiar, sustituir o eliminar el Contenido en cualquier momento. Sin embargo, la información proporcionada en este documento es "tal cual" y no hacemos ninguna representación y/o garantía con respecto a la exactitud, integridad y legalidad. En relación con lo anterior, declinamos toda y cualquier responsabilidad.
b. No garantizamos que las Plataformas, o cualquier Contenido de las mismas, estén libres de errores u omisiones.
c. No garantizamos que el uso de las Plataformas esté siempre disponible o sea ininterrumpido. El acceso a las Plataformas se permite de forma temporal. Podemos suspender, retirar, interrumpir o cambiar la totalidad o parte de las Plataformas sin previo aviso. No seremos responsables ante usted, incluyendo, sin limitación, por cualquier pérdida incurrida debido a la volatilidad de los precios de los Activos Digitales si, por cualquier razón, las Plataformas no están disponibles en cualquier momento o durante cualquier período.
d. Usted también es responsable de asegurar que todas las personas que accedan a las Plataformas a través de usted/su conexión a Internet o red sean conscientes de estos Términos y otros términos y condiciones aplicables, y que cumplan con ellos.
e. Los ciudadanos estadounidenses no están autorizados a utilizar la plataforma NYX y serán prohibidos si se crea una cuenta en la plataforma.
3. CUENTA
a. Si decide registrarse con nosotros a través de las Plataformas, se creará una cuenta para su uso en las Plataformas y se le proporcionará la Información de la Cuenta necesaria para permitir su acceso a la misma. Para poder acceder a cualquiera de los Servicios, debe activar su Cuenta siguiendo el proceso de verificación de identidad especificado en la Política AML. El hecho de no completar el proceso de activación de la Cuenta según la Política AML dará derecho a NYX a cancelar dicha Cuenta.
b. Además de proporcionar dicha información, usted acepta permitirnos mantener un registro de dicha información durante el periodo en el que su cuenta esté activa y dentro de los cinco (5) años posteriores al cierre de su cuenta, de acuerdo con los estándares globales de la industria sobre almacenamiento de datos. También nos autoriza a realizar las investigaciones necesarias, directamente o a través de un tercero, para verificar su identidad o protegerle a usted y/o a nosotros de delitos financieros, como el fraude. La información que requerimos para verificar su identidad puede incluir, entre otros, su nombre, dirección de correo electrónico, información de contacto, número de teléfono, nombre de usuario, documento de identidad emitido por el gobierno, fecha de nacimiento y otra información recopilada durante el registro de la cuenta.
c. Al proporcionar la información requerida, usted confirma que es verdadera y exacta. TRAS EL REGISTRO, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN ES VERDADERA, COMPLETA Y SE ACTUALIZA OPORTUNAMENTE CUANDO SE MODIFICA. SI HAY MOTIVOS PARA CREER QUE ALGUNO DE LOS DATOS QUE HA PROPORCIONADO ES INCORRECTO, FALSO, OBSOLETO O INCOMPLETO, NYX SE RESERVA EL DERECHO DE ENVIARLE UN AVISO PARA EXIGIRLE QUE LO CORRIJA, ELIMINAR DIRECTAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE Y, SEGÚN EL CASO, PONER FIN A LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS QUE LE PRESTAMOS. SI NO PODEMOS PONERNOS EN CONTACTO CON USTED CON LA INFORMACIÓN DE CONTACTO QUE NOS HA PROPORCIONADO, USTED SERÁ PLENAMENTE RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA O GASTO CAUSADO A NYX DURANTE SU USO DE LOS SERVICIOS. AL REGISTRAR UNA CUENTA, USTED AUTORIZA A NYX A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UN TERCERO, PARA VERIFICAR SU IDENTIDAD O PROTEGERLE A USTED, A OTROS USUARIOS Y/O A NYX DE FRAUDES U OTROS DELITOS FINANCIEROS, Y A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS DE DICHAS INVESTIGACIONES. TAMBIÉN RECONOCE Y ACEPTA QUE SUS DATOS PERSONALES PUEDEN SER DIVULGADOS A ORGANIZACIONES DE CRÉDITO Y AGENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE O LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS, QUE PUEDEN RESPONDER A NUESTRAS INVESTIGACIONES EN SU TOTALIDAD.
d. Debe tratar siempre la Información de la Cuenta como confidencial y no debe divulgarla a ningún tercero. Cualquier acceso a las Plataformas a través de su Cuenta será considerado como un acceso por usted o en su nombre y usted será el único responsable de cualquier actividad realizada en, por o a través de su Cuenta, ya sea en las Plataformas o en cualquier otro sitio web al que acceda a través de las Plataformas.
e. La Cuenta sólo puede ser utilizada por el titular de la misma. NYX se reserva el derecho de suspender, congelar o cancelar el uso de su Cuenta por parte de personas que no sean el titular de la misma. Si usted sospecha o tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario y contraseña, deberá notificar a NYX inmediatamente. NYX no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño que surja del uso de su Cuenta por usted o por cualquier tercero con o sin su autorización.
f. NYX se ha comprometido a mantener la seguridad de los fondos confiados por el Usuario, y ha implementado la protección estándar de la industria para los Servicios. Sin embargo, las acciones de los Usuarios individuales pueden plantear riesgos. Usted se compromete a tratar sus credenciales de acceso (como el nombre de usuario y la contraseña) como información confidencial, y a no revelar dicha información a ningún tercero. También acepta ser el único responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger su Cuenta y su información personal. Usted debe ser el único responsable de mantener la seguridad de su Cuenta y contraseña, y ser responsable de todas las transacciones bajo su Cuenta. NYX no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o consecuencia causada por el uso autorizado o no autorizado de las credenciales de su cuenta, incluyendo, pero no limitándose a, la divulgación de información, el consentimiento o la presentación de varias normas y acuerdos haciendo clic en el sitio web, la renovación de acuerdos en línea, etc.
g. Usted declara y garantiza que:
i. usted es competente para contratar, es decir, si es una persona física, que es mayor de dieciocho años o tiene la edad legal para formalizar un contrato vinculante según las leyes aplicables, o que si se registra en nombre de una entidad, que está autorizado a suscribir estas Condiciones y a vincular a la entidad a las mismas y a registrarse en los Servicios, de acuerdo con las leyes aplicables en las que está registrada su entidad; y;
ii. no ha sido suspendido o retirado previamente del uso de la Plataforma o de los Servicios;
iii. no es residente, está ubicado o intenta acceder a la Plataforma o a los Servicios desde, o actúa en nombre de una persona o entidad legal que es residente o está ubicada en, una Ubicación Restringida. A los efectos del presente documento, la "Ubicación Restringida" incluirá a los Estados Unidos, Malasia, Singapur y otros lugares designados por NYX de vez en cuando como "Ubicación Restringida" a los efectos del presente documento;
iv. usted es:
a. no está incluido en ninguna Lista de Sanciones; y
b. su uso de los Servicios no violará ninguna y todas las leyes y regulaciones aplicables a usted, incluyendo pero no limitado a nuestra Política AML, y las regulaciones aplicables en materia de antiblanqueo de dinero, anticorrupción, y contra la financiación del terrorismo.
v. No se entregará a las siguientes actividades (colectivamente "Conducta indebida en el mercado"):
a. participar en cualquier forma de manipulación del mercado, como la falsificación de órdenes, las operaciones falsas o la manipulación de precios;
b. realizar cualquier acción que cree una apariencia falsa o engañosa de las operaciones o los precios;
c. realizar cualquier acción para mantener un precio artificial o manipular el precio;
d. divulgar información falsa o engañosa sobre las operaciones;
e. ofrecer o realizar operaciones con la intención de manipular los precios para inducir a otros a negociar; o
f. realizar cualquier acción u omitir cualquier acción que constituya un fraude.
h. Tenga en cuenta que existen requisitos legales en varios países que pueden restringir los productos y servicios que NYX puede ofrecer legalmente. En consecuencia, algunos productos y servicios y ciertas funcionalidades dentro de las Plataformas pueden no estar disponibles o pueden estar restringidos en ciertas jurisdicciones o regiones o a ciertos usuarios. Usted será responsable de informarse y observar cualquier restricción y/o requisito impuesto con respecto al acceso y uso de las Plataformas y los Servicios en cada país desde el que usted o en su nombre acceda a las Plataformas y los Servicios. NYX se reserva el derecho de cambiar, modificar o imponer restricciones adicionales con respecto al acceso y uso de las Plataformas y/o los Servicios de vez en cuando a su discreción y en cualquier momento sin notificación previa.
i. Si cambiamos los criterios de elegibilidad para ser registrado en las Plataformas y usted ya no cumple con los nuevos criterios de elegibilidad, según lo determinemos a nuestra entera discreción, usted acepta que podemos cerrar su Cuenta sin ninguna responsabilidad para nosotros. Usted es el único responsable de garantizar el cumplimiento de estas Condiciones y de todas las leyes, normas y reglamentos que le sean aplicables. Si se revoca su derecho a acceder a los Servicios o se prohíbe de algún modo el uso de los mismos, en tales circunstancias, usted acepta no utilizar ni acceder a las Plataformas ni utilizar los Servicios de ningún modo.
j. Tenemos derecho a inhabilitar su acceso a la Cuenta o a cualquier parte de la misma, ya sea elegida por usted o asignada por nosotros, en cualquier momento, si, en nuestra opinión razonable, ha incumplido alguna de las disposiciones de las presentes Condiciones, incluida, entre otras, la Política AML.
k. Por la presente, usted acepta, reconoce y otorga su consentimiento para que podamos conservar cualquier información proporcionada por usted para nuestro cumplimiento de las leyes aplicables a NYX.
l. Si sabe o sospecha que alguien que no sea usted conoce o tiene acceso no autorizado a la Información de su Cuenta o a cualquier parte de la misma, deberá notificárnoslo inmediatamente enviándonos un correo electrónico a support@nyxex.com. No nos hacemos responsables de las pérdidas u otras consecuencias del uso no autorizado de su cuenta.
4. SERVICIOS
a. Podemos proporcionar Servicios a los que puede acceder y/o utilizar, con las características, derechos y privilegios y en los términos y condiciones que especifiquemos. Dichos términos y condiciones pueden establecerse por cualquier medio que consideremos apropiado, incluso como anexo a estas Condiciones.
b. Podemos introducir nuevos Servicios, o variar, suspender, retirar o dejar de prestar alguno o todos los Servicios. Nos esforzaremos por avisarle con una antelación razonable antes de modificar, suspender, retirar o dejar de prestar cualquiera de los Servicios, pero nos reservamos el derecho de hacerlo sin previo aviso.
c. No seremos responsables de ninguna pérdida o daño como resultado de:
i. modificar, suspender, retirar o dejar de proporcionar el acceso y el uso de cualquiera de los Servicios o;
ii. modificar los términos y condiciones en los que se prestan los Servicios.
d. Para acceder a determinados Servicios, necesitará una Cuenta y se le concederán determinadas funciones, derechos y privilegios. Haremos esfuerzos razonables para garantizar que los Servicios estén disponibles. Sin embargo, el acceso a los Servicios puede verse interrumpido de vez en cuando debido al mantenimiento necesario, a problemas técnicos, a sobrecargas de la red y del sistema o a otros acontecimientos (ya sea dentro o fuera de nuestro control). Haremos esfuerzos comercialmente razonables para evitar el tiempo de inactividad de los Servicios, pero no asumimos ninguna responsabilidad (ya sea por pérdidas relacionadas con la negociación o de otro tipo) si los Servicios o cualquier parte de los mismos no están disponibles en cualquier momento o durante cualquier período.
e. Tenemos el derecho de implementar o imponer (o variar) cualquier restricción y limitación en el acceso y uso de los Servicios a nuestra única y absoluta discreción, incluyendo (pero no limitado a) los volúmenes de transacciones, los límites de riesgo, los límites de la tasa, los límites de la cuenta, y las restricciones de la orden. También podemos implementar o imponer (o variar) restricciones y limitaciones al acceso y uso de los Servicios específicamente en relación con su Cuenta. Podemos implementar, imponer o modificar estas restricciones y limitaciones a nuestra única y absoluta discreción sin notificárselo previamente.
f. De vez en cuando, podemos lanzar ciertas características o Servicios como versiones beta en el momento del lanzamiento (un "Servicio de Desarrollo"). Si acepta participar en las pruebas beta de un Servicio de Desarrollo, reconoce, acepta y entiende que el Servicio de Desarrollo puede ser inestable y puede cambiar de vez en cuando. No garantizamos que la funcionalidad de los Servicios de Desarrollo satisfaga sus necesidades o que el funcionamiento de los Servicios de Desarrollo sea ininterrumpido o esté libre de errores. No seremos responsables de ninguna pérdida o daño derivado de su acceso y uso de un Servicio de Desarrollo. Nos reservamos el derecho, en cualquier momento y por cualquier motivo, de interrumpir, rediseñar, modificar, mejorar o cambiar los Servicios de Desarrollo.
g. NYX tiene la autoridad exclusiva para determinar qué Activos Digitales aparecen en la plataforma y puede añadir o eliminar Activos Digitales de la plataforma a su entera discreción, de vez en cuando. NYX también puede cambiar el tamaño de la orden disponible para cada Activo Digital. Con respecto a dichas adiciones, eliminaciones o modificaciones, NYX puede, pero no está obligado a, notificar a los Usuarios por adelantado y NYX no tendrá ninguna responsabilidad ante los Usuarios en relación con dichas adiciones, eliminaciones o modificaciones.
h. Cobramos tarifas en relación con el uso de los Servicios ("Tarifas"). Los detalles de las Tarifas estándar por el uso de los Servicios se pueden encontrar aquí. (sujeto a cualquier rebaja, deducción o exención aplicada por NYX de vez en cuando). Nos reservamos el derecho de modificar las Tarifas en cualquier momento, a nuestra única y absoluta discreción, sin previo aviso. Tenemos derecho a cobrarle las Comisiones de la forma que determinemos, incluida la deducción de un importe equivalente a las Comisiones del Saldo de su Cuenta, y por la presente nos autoriza a cobrar dichas Comisiones y a deducirlas directamente del Saldo de su Cuenta.
i. Usted reconoce y acepta que tenemos derecho a compensar los saldos negativos de su Cuenta o Cartera de monedas comprando la cantidad necesaria de Activos Digitales al precio de mercado vigente para compensar dichos saldos negativos con cualquiera de los otros Activos Digitales de su Cuenta o Cartera de monedas; y todas y cada una de las deudas contraídas con NYX mediante la compensación de los saldos de su Cuenta o Cartera de monedas.
I. LICENCIA
a. Siempre que cumpla constantemente con los términos y condiciones expresos establecidos en estas Condiciones, NYX le concede una licencia revocable, limitada, libre de regalías, no exclusiva, intransferible y no sublicenciable para acceder y utilizar los Servicios a través de su ordenador o dispositivos compatibles con Internet para sus fines personales/internos. Queda prohibido el uso de los Servicios con fines comerciales o de reventa, incluidas las transacciones en nombre de otras personas o entidades. Todas las acciones anteriores están expresamente prohibidas y constituyen una violación material de estas Condiciones. La disposición del contenido, el formato, la función y los derechos de acceso relativos a los Servicios deberán estipularse a discreción de NYX. NYX se reserva todos los derechos no concedidos expresamente en estas Condiciones. Por lo tanto, por la presente se le prohíbe utilizar los Servicios de cualquier forma que no esté expresamente autorizada por estas Condiciones.
b. Estas Condiciones sólo conceden una licencia limitada para acceder y utilizar los Servicios. Por lo tanto, usted acepta por la presente que al utilizar los Servicios, NYX no transfiere los Servicios ni la titularidad o los derechos de propiedad intelectual de ninguna propiedad intelectual de NYX a usted ni a ninguna otra persona. Todos los textos, gráficos, interfaces de usuario, interfaz visual, fotos, sonidos, diagramas de flujo de procesos, código informático (incluido el código html), programas, software, productos, información y documentos, así como el diseño, estructura, selección, coordinación, expresión, aspecto y disposición de cualquier contenido incluido en los servicios o proporcionado a través de los Servicios, son propiedad exclusiva, controlada y/o licenciada por NYX.
c. NYX es propietaria de cualquier comentario, sugerencia, idea u otra información o material (en adelante denominados colectivamente "Comentarios") sobre NYX o los Servicios que usted proporcione a través del correo electrónico, los Servicios u otras formas. Nuestro derecho a sublicenciar. La licencia otorgada por usted en virtud de esta cláusula incluye nuestra capacidad de otorgar sublicencias a terceros según sea necesario para facilitar la prestación de los Servicios de NYXEX, o cualquier parte de los mismos, por nuestra parte y por parte de cualquiera de las Filiales de NYXEX. Por la presente, usted transfiere todos los derechos, propiedad e intereses de los Comentarios y todos los derechos de propiedad intelectual relacionados a NYX. Usted no tiene ningún derecho y por la presente renuncia a cualquier solicitud de reconocimiento o compensación basada en cualquier Feedback, o cualquier modificación basada en cualquier Feedback.
II. DEPÓSITOS, RETIRADAS Y TRANSFERENCIAS
a. La Plataforma de Negociación y todos los cálculos están denominados actualmente en Bitcoin o Tether USD (con transferencia y crédito en la blockchain de Bitcoin y en la blockchain de Ethereum, respectivamente). Podemos permitir el uso de otros activos digitales y denominar la Plataforma de Negociación y los cálculos utilizando esos otros activos digitales de vez en cuando a nuestra única y absoluta discreción (con transferencia y crédito en la blockchain aplicable, de acuerdo con las políticas y procedimientos que podamos determinar).
b. Proporcionaremos a su Cuenta una o más direcciones de depósito aplicables (cada una de ellas, una "Dirección deDepósito"), a menos que se restrinja de otro modo en virtud de estas Condiciones (y podremos, de vez en cuando, permitir el uso de más de una Dirección de Depósito con respecto a cualquier activo digital, a nuestra discreción).
c. Cuando usted dé una instrucción para transferir los activos digitales aplicables a una Dirección de Depósito (cada una de esas transferencias, un "Depósito"):
i. para que dicha transferencia sea efectiva, se requiere que usted transfiera a NYX todos los derechos, títulos e intereses en la cantidad relevante de activos digitales libres de todo gravamen, reclamaciones, cargas y cargas;
ii. normalmente acreditaremos cada Depósito después de recibir al menos una confirmación de la transferencia y el crédito a la Dirección del Depósito en el blockchain correspondiente, pero puede ser necesaria más de una confirmación, y no garantizamos que una transferencia se acredite dentro de cualquier número definido de confirmaciones o que cualquier bloque determinado se procese simultáneamente con cualquier confirmación del blockchain, en particular, sin limitación, podemos, a nuestra discreción (i) acreditar un Depósito antes de la confirmación en el blockchain correspondiente o (ii) requerir confirmaciones o condiciones adicionales con respecto a cualquier Depósito, en particular (sin limitación) cuando creemos que el consenso del blockchain está en duda;
iii. cuando determinemos que dicha transferencia es efectiva, aumentaremos el saldo de su cuenta en una cantidad equivalente al importe de los activos digitales transferidos a la dirección de depósito, una vez deducidas las tasas de transacción aplicables (incluidas, sin limitación, las tasas de minería aplicables);
iv. usted acepta que todos los derechos, títulos e intereses sobre todos los Activos Digitales que se transfieran a la Dirección de Depósito nos serán conferidos, libres de cualquier gravamen, reclamación, carga o carga o cualquier interés suyo o de un tercero;
v. inmediatamente antes de cada transferencia, usted declara y garantiza que:
aa. usted es el propietario legal y efectivo de todos y cada uno de los activos digitales que transfiere a la dirección de depósito;
ab. usted tiene el derecho pleno e incondicional de transmitir y ha transmitido todos los derechos, títulos e intereses sobre la cantidad pertinente de activos digitales que transfiere a la dirección de depósito;
ac. los activos digitales que usted transfiere a la dirección de depósito no proceden ni se han obtenido como resultado de una infracción de las leyes aplicables o del producto de un delito (incluido cualquier producto derivado del tráfico de drogas, la corrupción, la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero o las transacciones que violan las sanciones), y la transferencia no constituye una infracción de las leyes aplicables; y
ad. usted ejecutará y entregará todos los documentos necesarios y tomará todas las medidas necesarias que requiramos para procurar que, en el momento de dicha transferencia, todos los derechos, títulos e intereses sobre cualquier activo digital nos sean conferidos, libres de cualquier gravamen, reclamación, carga o carga o cualquier interés suyo o de un tercero
vi. Usted no tiene ningún derecho o interés con respecto a la Dirección de Depósito o al importe de los activos digitales que se registran en la Dirección de Depósito o se registran en ella. El saldo de su cuenta no es su monedero. El saldo de su cuenta es el saldo de activos digitales que reflejamos en nuestros libros y registros como acreditado en su cuenta. Los importes que se indican como abonados o deducidos de su Saldo de Cuenta significan que dichos importes se añadirán o deducirán del saldo que NYX refleja en sus libros y registros como disponible para ser utilizado por usted con respecto a los Servicios.
vii. Usted acepta que es su responsabilidad asegurarse de que las instrucciones, órdenes o transacciones que nos envíe estén bien formateadas, sean claras y estén denominadas en los activos digitales correctos. En particular, debe transferir los activos digitales correctos a la Dirección de Depósito. No somos responsables de ninguna inexactitud, omisión u otros errores con respecto a cualquier Depósito. En particular, sin perjuicio de lo anterior, no tenemos ninguna obligación de devolver ningún activo digital que haya sido transferido a una Dirección de Depósito que esté controlada por nosotros o asociada a nosotros, en circunstancias en las que (i) no apoyemos ese activo digital o la cadena de bloques o el protocolo según el cual fue transferido o (ii) el activo digital haya sido transferido a la Dirección de Depósito equivocada.
viii. Cuando nos indique que le transfiramos una cantidad de activos digitales de su Saldo de Cuenta disponible (una "Retirada"), debe proporcionar una dirección de retirada apropiada ("Dirección de retirada") para la transferencia de activos digitales a usted. Cuando determinemos que su instrucción es válida, deduciremos de su Saldo de Cuenta el importe establecido en su instrucción; cuando se haya producido dicha deducción, transferiremos un importe equivalente de activos digitales a su Dirección de Retirada menos las tarifas de transacción aplicables (incluidas, sin limitación, las tarifas de minería aplicables). No somos responsables de ninguna inexactitud, omisión u otros errores con respecto a cualquier Retirada.
ix. Con respecto a cada Dirección de Retirada que nos proporcione y/o guarde y registre en su Cuenta:
aa. usted declara y garantiza que la Dirección de Retirada que proporciona es suya y que tiene pleno control sobre dicha dirección;
ab. usted acepta que es su entera responsabilidad proporcionarnos los datos correctos de la retirada, incluida su Dirección de Retirada, y que no tenemos ninguna responsabilidad en caso de que no reciba los activos digitales retirados debido a que haya proporcionado datos incorrectos o no actualizados; y
ac. usted acepta indemnizarnos y eximirnos de toda reclamación, demanda, pleito, acción, procedimiento, investigación, responsabilidad, daños y perjuicios, pérdidas, costes o gastos, incluidos los honorarios razonables de los abogados, que se deriven de cualquier manera de, en relación con o en conexión con, directa o indirectamente, nuestra confianza en sus declaraciones y garantías establecidas en esta cláusula.
ad. Podemos permitirle guardar y registrar una o más Direcciones de Retiro con su Cuenta.
x. Procesaremos las retiradas de acuerdo con nuestras normas de retirada. Podemos modificar las normas de retirada a nuestra única y absoluta discreción sin notificárselo previamente. A menos que se indique lo contrario en nuestras normas de retirada, es su responsabilidad especificar y pagar cualquier comisión de red aplicable (y en cualquier caso cualquier comisión de red será al menos el importe mínimo requerido por nosotros) con respecto a cualquier retirada. Cuando una comisión de red o de transacción pueda o deba pagarse en un activo digital distinto del activo digital objeto de una Retirada, nos reservamos el derecho a exigir el pago de dicha comisión en un activo digital alternativo (y a deducir de su Cuenta cualquier importe pagadero en virtud de esta Cláusula). No garantizamos que una retirada se procese, se emita o se confirme en un plazo de tiempo definido o en un número de confirmaciones. No somos responsables de ningún retraso en la confirmación o tramitación de cualquier retirada.
xi. Si es titular de más de una Cuenta, podemos ofrecer la opción de vincular sus Cuentas a nuestra única y absoluta discreción, y permitir las transferencias de activos digitales de una Cuenta a otra, realizando una Retirada de una Cuenta a la Dirección de Depósito de la otra Cuenta. Si aprobamos la transferencia, deduciremos el importe correspondiente del saldo de activos digitales que reflejamos en nuestros libros y registros con respecto a la Cuenta cedente y abonaremos el saldo de activos digitales que reflejamos en nuestros libros y registros con respecto a la Cuenta cesionaria. Dichas transferencias no se enviarán a la cadena de bloques aplicable y son únicamente lo que NYX refleja en sus libros y registros como disponible para ser utilizado por usted con respecto a los Servicios.
xii. El protocolo subyacente a un activo digital puede cambiar o dejar de funcionar como se espera debido a los cambios realizados en su tecnología subyacente o a los cambios resultantes de un ataque. Estos cambios pueden incluir, entre otros, un "fork", un "rollback", un "airdrop" o un "bootstrap". No apoyaremos ningún cambio de este tipo a menos que decidamos hacerlo a nuestra única y absoluta discreción. Cualquier acción que decidamos tomar con respecto a cualquier cambio o cese de cualquier blockchain subyacente o protocolo de activos será determinada por nosotros a nuestra única y absoluta discreción, incluyendo (sin limitación) en relación con la acreditación (o de otra manera) de cualquier activo asociado con cualquier cambio y la selección de qué blockchain (si lo hay) es el sucesor de cualquier blockchain, activo o versión de protocolo.
III. BOLSA FIAT
a. Se ha proporcionado una Cartera de Fíat para almacenar sus posesiones de fíat. Los fondos aquí guardados sólo pueden utilizarse para comprar Activos Digitales a través de las Plataformas y el producto de la venta de cualquier Activo Digital denominado en moneda fíat se acreditará en esta Cartera Fíat, menos la Comisión de transacción aplicable. No tiene derecho a ningún interés sobre los Fondos que tenga en la Cartera de Fíat.
b. En caso de que desee adquirir Activos Digitales utilizando moneda fíat, deberá transferir Fondos desde su Cuenta Bancaria Vinculada, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o cualquier otro servicio de pasarela de pago proporcionado por NYX, a su Cartera de Fíat para comprar cualquier Activo Digital. Su Fiat Wallet reflejará los fondos transferidos en un plazo de dos días laborables a partir del momento en que se inicie dicha transferencia, sin perjuicio de los retrasos que se produzcan en los canales bancarios correspondientes.
c. Podrá retirar los Fondos que tenga en su Fiat Wallet, realizando una solicitud formal de transferencia de dichos Fondos a la Cuenta Bancaria Vinculada, a través de las Plataformas Online en cualquier momento ("Solicitud de Retirada"). NYX se esforzará por resolver cada Solicitud de Retirada en un plazo de 3 días laborables a partir de su tramitación, tal y como se menciona en el presente documento.
d. Dependiendo del lugar de residencia, la jurisdicción o la legislación aplicable, NYX podrá ofrecerle o no la opción de utilizar los Servicios de Fiat Wallet.
IV. PLATAFORMA COMERCIAL
a. La Plataforma de Negociación es un instrumento de negociación en el que se pueden ejecutar Contratos. La Plataforma de Negociación es operada por NYX.
b. Se puede acceder a la Plataforma de Negociación durante el Horario de Negociación, con la salvedad de que, sin perjuicio de cualquiera de los derechos de NYXS en estas Condiciones, NYX puede detener o limitar temporalmente el acceso a (o el uso de) la Plataforma de Negociación (una "Parada de Negociación") a su única y absoluta discreción, incluso durante un período de mantenimiento programado. Durante una Parada de Negociación, NYX puede detener o limitar temporalmente la negociación (incluyendo la presentación de nuevas Órdenes y la ejecución de Operaciones) con respecto a cualquiera o a todos los activos digitales en la Plataforma de Negociación; o a toda la Plataforma de Negociación.
c. NYX no tiene ninguna obligación de notificar previamente a los Usuarios de una Parada de Negociación o cuándo se reanudará la negociación después de una Parada de Negociación. NYX no es responsable de ninguna Pérdida como resultado de una Suspensión de la Negociación.
d. Los Usuarios aceptan y reconocen que NYX no tiene ninguna obligación de hacer que la Plataforma de Negociación esté disponible en cualquier momento. NYX no representa ni garantiza que la Plataforma de Negociación esté disponible en todo momento y NYX no asume ninguna responsabilidad (ya sea por Pérdidas relacionadas con la negociación o de otro modo (incluso debido a cualquier Parada de Negociación)) si la Plataforma de Negociación no está disponible durante cualquier tiempo o período.
e. La Plataforma de Negociación y todos los cálculos están actualmente denominados en varios Activos Digitales, incluyendo, pero no limitándose a bitcoin y Tether en USD.
f. NYX puede utilizar otros Activos Digitales y denominar la Plataforma de Negociación y los cálculos utilizando dichos activos digitales de vez en cuando, según determine NYX a su única y absoluta discreción. Ciertos precios y valores pueden ser cotizados, mostrados o especificados en monedas de activos no digitales según lo determine NYX de vez en cuando y serán sólo para fines de referencia (a menos que se indique lo contrario). NYX tiene la facultad exclusiva y absoluta de determinar el tipo de cambio (incluso entre cualquier activo digital y monedas de activos no digitales) que se utilizará en cualquiera de sus cálculos.
g. Nada de lo dispuesto en estas Condiciones o de la relación entre el Usuario y NYX da lugar a ninguna obligación fiduciaria, de asesoramiento, fiduciaria o equitativa por parte de NYX. NYX no tendrá ninguna obligación para con el Usuario en virtud de estas Condiciones, salvo las que se establezcan expresamente, y ninguna obligación será implícita o se leerá en estas Condiciones.
h. Nada de lo que aparece en la Plataforma de Negociación se interpretará como comercialización, promoción, oferta, solicitud, recomendación o asesoramiento sobre cualquiera de los Contratos o Negociaciones. NYX no tiene ninguna obligación de asesorar a un Usuario sobre ninguno de los Contratos u Operaciones. Cada Usuario toma su propia decisión independiente de acceder y utilizar la Plataforma de Negociación, colocar Órdenes y realizar Operaciones. Cada usuario es plena y exclusivamente responsable de las pérdidas sufridas en sus operaciones. Los usuarios deben buscar asesoramiento independiente cuando sea necesario.
i. La Plataforma de Negociación publica libros de órdenes, gráficos de negociación e información de negociación respecto a determinados Contratos, Órdenes, Operaciones y otros datos ("Datos Públicos"). Dichos Datos Públicos proporcionados en la Plataforma de Negociación o en las Plataformas son únicamente para fines de información general. No se hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, sobre la disponibilidad, exactitud, fiabilidad o integridad de los Datos Públicos. NYX rechaza expresamente cualquier responsabilidad por la disponibilidad, exactitud, fiabilidad o integridad de los Datos Públicos. Por ejemplo, ciertos tipos de órdenes, como las órdenes ocultas, no se muestran en los Datos Públicos de la Plataforma de Negociación con respecto a los libros de órdenes.
V. CONTRATOS
a. La lista de Contratos que pueden ser negociados en la Plataforma de Negociación, así como las Especificaciones de los Contratos, se establecen para los Contratos de Futuros y los Contratos Perpetuos. Los Pares de Negociación al contado están disponibles en la plataforma de negociación al contado, y las tarifas de negociación se establecen aquí.
b. NYX puede, a su única y absoluta discreción y en cualquier momento:
i. suspender la negociación de un Contrato o retirarlo de la Plataforma de Negociación;
ii. añadir un nuevo Contrato a la Plataforma de Negociación; y
iii. modificar cualquier disposición o término de cualquier Contrato (incluidas las Especificaciones del Contrato con respecto a un Contrato).
c. NYX no tiene la obligación de notificar previamente a los usuarios antes de tomar cualquier acción de este tipo, aunque hará todo lo posible para dar un aviso razonable cuando sea posible. Sin limitación, NYX puede no ser capaz de dar Aviso cuando cualquier acción por parte de una autoridad gubernamental, reguladora o de otro tipo hace que NYX suspenda la negociación de un Contrato.
d. Sin perjuicio de los derechos de NYX, cualquier modificación realizada a cualquier disposición o término de un Contrato de acuerdo con esta cláusula puede aplicarse a todas las Órdenes abiertas y a todas las Operaciones y Posiciones pendientes en ese Contrato, así como a cualquier Orden, Operación y Posición futura en ese Contrato. NYX no es responsable de ninguna Pérdida relacionada con las modificaciones de cualquier disposición o término de un Contrato o de cualquier Aviso (o falta de Aviso) previo a dicha modificación.
VI. CUENTA
a. NYX hará esfuerzos razonables para actualizar la Información de la Cuenta de cada Usuario en tiempo real para reflejar la información registrada en el Libro del Motor de Emparejamiento, pero cada Usuario reconoce y acepta que el Libro del Motor de Emparejamiento es la fuente final y concluyente de todos los datos e información que es registrada por el Libro del Motor de Emparejamiento y la Información de la Cuenta es sólo para propósitos de información general. Si hay alguna inconsistencia entre los datos y la información en la Información de la Cuenta y los datos y la información en el Libro del Motor de Cotejo, los datos y la información en el Libro del Motor de Cotejo prevalecerán.
b. El Saldo de la Cuenta del Usuario (incluyendo el Saldo de la Cartera, el Saldo del Margen y el Saldo Disponible) refleja el saldo de los activos digitales que NYX refleja en sus libros y registros como disponibles para ser utilizados por el Usuario en la Plataforma de Comercio.
c. Los cálculos realizados por NYX para determinar el Saldo de la Cuenta son finales y concluyentes.
VII. COMERCIO
a. Un Usuario puede, siempre que esté permitido por estas Condiciones, proponer la realización de una Operación a través de la Plataforma de Negociación mediante la presentación de una Orden.
b. La Plataforma de Negociación coteja la Orden de un Usuario con una o más Órdenes presentadas por otros Usuarios (o consideradas como presentadas por otros Usuarios) de acuerdo con esta cláusula.
c. Se considera que una Orden ha sido presentada por otros Usuarios si ha sido presentada por la Plataforma de Negociación, el Motor de Liquidación o el Sistema de Autodespegue. Cuando se produce una coincidencia, NYX ejecuta una Operación con cada Usuario de forma principal, de acuerdo con la cláusula 4 (VII)(v). Cada Operación es un contrato legalmente vinculante entre el Usuario y NYX.
d. Cada Orden y Operación está sujeta a los Términos y se rige de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas.
e. Cada Usuario es responsable de cualquier Orden realizada en la Plataforma de Negociación, incluyendo la garantía de que la Orden se envíe correctamente en la Plataforma de Negociación a través de la página web, la aplicación móvil, la API o cualquier otro medio que NYC pueda especificar o poner a disposición de los usuarios en cada momento.
f. Las Solicitudes de Gestión de Órdenes pueden ser rechazadas por la Plataforma de Negociación y es responsabilidad de cada Usuario confirmar si una Solicitud de Gestión de Órdenes ha sido aceptada por la Plataforma de Negociación. NYX no se responsabiliza de ninguna Pérdida sufrida como resultado de una Orden no presentada por un Usuario o de una Solicitud de Gestión de Orden rechazada por cualquier motivo. Las Órdenes son enviadas a la Plataforma de Negociación por cuenta y riesgo del Usuario.
g. Cada Usuario es responsable de cualquier Operación ejecutada en la Plataforma de Negociación. Tras la aceptación de una Orden, la Plataforma de Negociación deberá igualar dicha Orden de acuerdo con los presentes Términos y celebrar una Operación legalmente vinculante con el Usuario. NYX no se responsabiliza de ninguna Pérdida como resultado de la ejecución de una Operación de acuerdo con la Orden del Usuario. Es responsabilidad de cada Usuario evaluar los riesgos asociados a la ejecución de una Operación.
h. NYX tiene derecho a confiar en todas las Órdenes y Operaciones realizadas por un Usuario a través de su Cuenta, y el Usuario está obligado a ello.
i. Como condición previa a la presentación de una Orden por parte de un Usuario, (i) el Saldo Disponible de un Usuario debe ser al menos igual al Margen de la Orden Requerida correspondiente y (ii) dicha Orden propuesta debe pasar las comprobaciones de validación y riesgo realizadas por la Plataforma de Negociación.
j. Una Orden de compra o de venta de un Contrato puede presentarse en los siguientes términos (cada uno, un "Tipo de Orden"):
i. Orden de Mercado: una Orden que se ejecutará inmediatamente a los precios actuales del mercado;
ii. Orden de Límite: una Orden que especifica el precio máximo (en el caso de una Orden de compra) o mínimo (en el caso de una Orden de venta) ("Precio Límite") al que se puede ejecutar la Operación;
iii. Orden de Mercado Stop: una Orden de Mercado que se colocará cuando el mercado (establecido como último precio, precio de marca o precio índice) alcance un precio de activación específico establecido por el Usuario ("Precio de Activación"), donde el Precio de Activación estará por debajo del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de venta y por encima del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de compra;
iv. Orden Stop Límite: una Orden Límite que se colocará cuando el mercado alcance el Precio de Activación, donde el Precio de Activación estará por debajo del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de venta y por encima del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de compra;
v. Orden Trailing Stop: una Orden de Mercado que se colocará cuando el precio revierta en una cantidad igual al valor de arrastre establecido, que será positivo con respecto a una Orden de compra y negativo con respecto a una Orden de venta;
vi. Orden de Límite de Toma de Ganancias: una Orden de Límite que se colocará cuando el mercado alcance el Precio de Activación, donde el Precio de Activación estará por encima del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de venta y por debajo del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una Orden de compra;
vii. Orden de mercado de toma de beneficios: una orden de mercado que se colocará cuando el mercado alcance el precio de activación, donde el precio de activación estará por encima del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una orden de venta y por debajo del precio de mercado en el momento de la presentación con respecto a una orden de compra; y
viii. Orden de compra: una orden limitada que se establece a un precio relativo al precio de mercado actual en el momento de la presentación de la orden, que puede presentarse como una PrimaryPeg (cuando el precio se establece en relación con el mejor precio de compra) o como una MarketPeg (cuando el precio se establece en relación con el mejor precio de venta).
k. Al presentar una Orden, los Usuarios también podrán superponer las siguientes instrucciones de ejecución a los Tipos de Orden (según corresponda) (cada una, una "Instrucción de Ejecución"):
i. Orden válida hasta que se cancele: una Orden que permanecerá pendiente hasta que se ejecute la cantidad total de dicha Orden o se cancele la Orden;
ii. Orden del día: una Orden que permanecerá pendiente hasta que se ejecute la cantidad total de dicha Orden o se cancele la Orden o la hora llegue a las 12:00 (UTC);
iii. Todo o nada: una Orden en la que la cantidad completa de la Orden se ejecutará o se cancelará;
iv. Orden de llenado o cancelación: una Orden en la que toda la cantidad de la Orden se ejecutará inmediatamente o se cancelará de otro modo;
v. Orden inmediata o de cancelación: una Orden en la que toda o una parte de la cantidad de la Orden se ejecutará inmediatamente, y cualquier parte que no se ejecute inmediatamente se cancelará inmediatamente;
vi. Orden Oculta: Orden que no aparece en los Datos Públicos de la Plataforma de Negociación;
vii. Orden Iceberg: Orden en la que sólo una parte de la misma es mostrada en los Datos Públicos de la Plataforma de Negociación;
viii. Orden Post-Only: Orden que sólo es aceptada si no es ejecutada inmediatamente;
ix. Orden de Sólo Reducción: Orden que sólo reducirá la Posición mantenida;
x. Orden de Cierre: Orden que cancelará otras Órdenes Límite activas con el mismo lado y símbolo si la cantidad abierta supera la Posición actual.
l. NYX puede añadir, eliminar o modificar los términos, tipos y/o superposiciones de las Órdenes de vez en cuando, a su entera y absoluta discreción.
m. Gestión de Órdenes: Las Solicitudes de Gestión de Órdenes son procesadas por la Plataforma de Negociación en el orden en que se realizan (first-in-first-out). NYX implementa políticas, medidas y acciones, incluyendo, por ejemplo, una Política de Desconexión de Carga (que puede ser modificada por NYX a su única y absoluta discreción de vez en cuando), que NYX considera necesarias para gestionar el volumen de Solicitudes de Gestión de Órdenes. Dichas políticas y medidas pueden ser modificadas por NYX en cualquier momento a su única y absoluta discreción. NYX también puede tomar medidas para priorizar, reducir, disminuir o moderar el volumen de Solicitudes de Gestión de Órdenes (incluyendo, pero sin limitarse a, rechazar Solicitudes de Gestión de Órdenes o priorizar ciertas Solicitudes de Gestión de Órdenes). Cuando una Solicitud de Gestión de Órdenes es rechazada por la Plataforma de Negociación, el Usuario puede optar por reenviar o modificar dicha Solicitud de Gestión de Órdenes.
n. Aceptación y Cancelación de Órdenes: La Orden puede ser aceptada por la Plataforma de Negociación, a condición de que se realicen determinadas comprobaciones de validación y de riesgo por parte de la Plataforma de Negociación. Cuando una Orden es aceptada por la Plataforma de Negociación:
i. NYX enviará un Aviso al Usuario confirmando que la Orden ha sido aceptada por la Plataforma de Negociación; y
ii. el Margen de la Orden correspondiente se deducirá del Saldo Disponible del Usuario.
o. Algunas Órdenes pueden ser canceladas por el Usuario a través de la Plataforma de Negociación antes de que la Orden sea ejecutada por la Plataforma de Negociación. Una Orden no puede ser cancelada después de la ejecución de una Operación entre NYX y el Usuario.
p. Protección de Órdenes de Mercado: Una Orden de Mercado de compra de un Contrato se limitará a un precio igual al 5% por encima del más alto de la Mejor Demanda y el Precio de Referencia en el momento de dicha Orden de Mercado (siendo el más alto de dicha Mejor Demanda y dicho Precio de Referencia el "Precio de Compra Superior"). Dicha Orden se ejecutará hasta el importe nocional total de las Órdenes de venta cuyo precio esté comprendido entre el Precio de Compra Superior y el 5% por encima del Precio de Compra Superior, y el resto de la Orden no ejecutada (si la hubiera) se cancelará.
q. Una Orden de Mercado de venta de un Contrato se limitará a un precio igual al 5% por debajo del menor de la Mejor Oferta y el Precio de Referencia en el momento de dicha Orden de Mercado (siendo el menor de la Mejor Oferta y el Precio de Referencia el "Precio de Venta Inferior"). Dicha Orden se ejecutará hasta el importe nocional agregado de las Órdenes de compra cuyo precio esté comprendido entre el Precio de Venta Inferior y el 5% por debajo del Precio de Venta Inferior, y el resto no ejecutado de dicha Orden (si lo hubiera) se cancelará.
r. Controles de riesgo de las Órdenes Limitadas: No se aceptará una Orden Limitada de compra para un Contrato si (i) el importe nocional de la Orden es mayor que el importe nocional agregado de las Órdenes al Mejor Precio de Venta en el momento de la Orden y (ii) el Precio Limitado está más del 5% por encima del mayor de los Precios de Venta y de Mercado.
s. No se aceptará una Orden Limitada de venta de un Contrato si (i) el importe nocional de la Orden es mayor que el importe nocional agregado de las Órdenes al Mejor Precio de Venta en el momento de la Orden y (ii) el Precio Límite está más de un 5% por debajo del menor de los Precios de Venta y del Precio de Referencia.
t. Órdenes auténticas: Un Usuario sólo debe presentar y realizar Órdenes que representen una intención genuina de ejecutar una Operación. Un Usuario no debe presentar o realizar Órdenes con el propósito de manipular o crear un mercado falso en la Plataforma de Negociación o de otra manera presentar o realizar cualquier Orden sin la intención de ejecutar una Operación. NYX supervisa las Órdenes e implementa políticas y medidas para restringir y rechazar las Órdenes que NYX considere manipuladoras, engañosas, no genuinas, no de buena fe, o de cualquier otro modo abusivas.
u. Ejecución de Operaciones: La Plataforma de Negociación utiliza un libro central de órdenes y, de acuerdo con la prioridad de precio y tiempo de las Órdenes aceptadas, puede hacer coincidir la Orden de un Usuario con una o más Órdenes de otro Usuario (o con Órdenes que se consideren de otro Usuario), sujeto a ciertas comprobaciones de validación y riesgo y a cualesquiera otros términos determinados por NYX.
v. Si la Plataforma de Negociación determina que existe una coincidencia con respecto a la Orden de un Usuario:
a. NYX y el Usuario habrán ejecutado la Operación correspondiente sobre una base de principal a principal;
b. los términos de dicha Operación se registrarán en el Libro del Motor de Cotejo;
c. dicha Operación será un contrato legalmente vinculante entre el Usuario y NYX;
d. NYX enviará una Notificación al Usuario confirmando que NYX y el Usuario han ejecutado una Operación; y
e. el Margen de Posición correspondiente se deducirá del Saldo Disponible del Usuario o se acreditará en él.
w. La Plataforma de Negociación neteará todas las Operaciones relativas al mismo Contrato y determinará la Posición neta de un Usuario en un Contrato (incluyendo el Margen de Posición asignado a esa Posición).
x. Modificación o cancelación de órdenes, operaciones y posiciones: NYX, a su única y absoluta discreción, puede celebrar una Operación complementaria o de compensación con un Usuario o tomar cualquier otra medida para modificar, ajustar, cerrar, revertir, liquidar, mitigar, compensar, desapalancar o liquidar (según corresponda) cualquier Orden, Operación o Posición con respecto a un Usuario:
a. para corregir o ajustar cualquier error administrativo, operativo o de otro tipo;
b. en caso de que se produzca una perturbación del mercado;
c. cuando determine que se ha producido una infracción de la legislación aplicable;
d. cuando determine que es necesario o conveniente para preservar la integridad del mercado de negociación;
e. para aplicar cualquier cambio o modificación, incluyendo (sin limitación) la Plataforma de Negociación, estas Condiciones, los Contratos (incluyendo las Especificaciones de los Contratos), la Financiación, la Liquidación, los Requisitos de Margen de Mantenimiento, la Liquidación, los Tipos de Órdenes o las Instrucciones de Ejecución;
f. cuando determine que una Orden o una Operación es de otro modo manipuladora o abusiva; o
g. cuando determine que una Orden o una Operación son resultado de una Mala Conducta en el Mercado o pueden causarla,
y NYX proporcionará al Usuario afectado un Aviso de Usuario. Cualquier determinación y decisión tomada por NYX en virtud de esta cláusula es definitiva y concluyente.
y. Si un Usuario cree que una Orden, Operación o Posición ha sido colocada, ejecutada o calculada por error, el Usuario deberá notificarlo a NYX en un plazo de 24 horas.
z. Reglas de negociación: NYX puede implementar o imponer reglas de negociación, restricciones y limitaciones a la negociación a su única y absoluta discreción, incluyendo cualquier orden, operación, posición, precio u otros límites. En caso de cualquier discrepancia entre estos Términos y las Reglas de Negociación, prevalecerán estos Términos, a menos que se indique expresamente lo contrario en dichas Reglas de Negociación. NYX puede modificarlas a su única y absoluta discreción sin previo aviso a los Usuarios.
aa. NYX también puede implementar o imponer restricciones y limitaciones específicamente en relación con la Cuenta del Usuario. NYX puede implementar y/o modificar estas restricciones y limitaciones a su entera y absoluta discreción sin previo aviso al Usuario.
VIII. FINANCIACIÓN
a. Los términos de los Contratos Perpetuos incluyen una cantidad de financiación periódica que es pagada o recibida por un Usuario como se establece en esta cláusula en relación con la Posición de un Usuario ("Financiación").
b. En cada una de las horas especificadas a la 1:00am, 12:00pm, & 4:00pm, cada una de ellas un "Timestamp de Financiación"):
i. La financiación será determinada por NYX con respecto a la Posición de un Usuario con respecto a un Contrato Perpetuo en ese momento; y
ii:
a. si el Tipo de Financiación con respecto a un Contrato Perpetuo es positivo en una Fecha de Financiación:
i. La financiación se deducirá del Margen de Posición asignado a esa Posición de un Usuario que tenga una Posición larga en ese Contrato Perpetuo; y
ii. La financiación se abonará en el Saldo de Cartera de un Usuario que tenga una Posición corta en ese Contrato Perpetuo; O
b. si el Tipo de Financiación respecto a un Contrato Perpetuo es negativo en una Fecha de Financiación:
i. La financiación se deducirá del Margen de Posición asignado a esa Posición de un Usuario que mantenga una Posición corta en ese Contrato Perpetuo; y
ii. La financiación se abonará al Saldo de Cartera de un Usuario que mantenga una Posición larga en ese Contrato Perpetuo.
c. Con respecto a cada Timestamp de Financiación, la cantidad de Financiación es igual al Valor de la Marca x la Tasa de Financiación determinada por NYX.
d. El Valor de la Marca y la Tasa de Financiación son determinados por NYX.
e. La Financiación se deducirá del Margen de Posición asignado a una Posición o se acreditará al Saldo de Cartera con respecto a un Contrato Perpetuo sólo si la Posición se mantiene en el Timestamp de Financiación correspondiente.
f. Todos los cálculos con respecto a la Financiación realizados por NYX son definitivos y concluyentes. NYX podrá modificar las Fechas de Financiación, las Condiciones de Financiación, el Tipo de Financiación, la metodología para determinar el Tipo de Financiación y cualquier otro término relacionado con la determinación de la Financiación a su única y absoluta discreción y sin previo Aviso a los Usuarios.
IX. AJUSTE
a. La liquidación se produce cuando una Posición se cierra o vence al Precio de Liquidación y el beneficio o la pérdida de esa Posición se abona o se deduce del Saldo de la Cartera del Usuario ("Liquidación" o "Settlement").
b. Salvo en el caso de Liquidación Anticipada:
i. Los Contratos Perpetuos no se liquidan; y
ii. Los Contratos de Futuros se liquidan de acuerdo con sus Especificaciones Contractuales.
c. NYX tiene el derecho de declarar la Liquidación Anticipada de cualquier Contrato debido a un Evento de Interrupción del Mercado o por cualquier otro evento o razón según lo determine NYX, incluyendo, pero no limitado a, preocupaciones sobre los activos digitales subyacentes o para asegurar un mercado justo y ordenado. NYX hará todo lo posible para proporcionar un Aviso previo razonable a los Usuarios sobre la declaración de Liquidación Anticipada, incluyendo los términos en los que se liquidarán los Contratos. NYX no es responsable de ninguna Pérdida relacionada con la Liquidación Anticipada ni de ningún Aviso (o falta de Aviso) con respecto a la Liquidación Anticipada.
d. En caso de Liquidación Anticipada, todas las Operaciones con respecto a un Contrato que NYX haya declarado que está sujeto a la Liquidación Anticipada se liquidarán en el momento determinado por NYX y de acuerdo con nuestra política. NYX podrá modificar la Política de Liquidación Anticipada a su única y absoluta discreción sin previo aviso a los Usuarios.
e. Todos los cálculos y determinaciones con respecto a la Liquidación y la Liquidación Anticipada por parte de NYX son definitivos y concluyentes.
X. MARGEN
a. Algunos Contratos pueden negociarse con margen. No obstante, NYX podrá en cualquier momento dejar de permitir que dichos Contratos se negocien con margen o variar las condiciones de margen mediante Aviso.
b. Los Contratos que pueden negociarse con margen y las Órdenes, Operaciones y Posiciones de dichos Contratos (según corresponda) están sujetos a Requisitos de Margen Inicial y Requisitos de Margen de Mantenimiento. NYX podrá modificar la Política de Requisito de Margen y la Política de Cálculo de Margen a su entera y absoluta discreción sin previo Aviso a los Usuarios.
c. El importe del Requisito de Margen Inicial y del Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a cualquier Posición tendrá en cuenta el Límite de Riesgo seleccionado por un Usuario con respecto a dicha Posición. NYX podrá variar o cambiar el Límite de Riesgo con respecto a la Posición de un Usuario a su entera y absoluta discreción, incluso en relación con cualquier Liquidación de conformidad con la cláusula 4 (XI).
d. NYX se reserva el derecho de variar el Requisito de Margen Inicial y el Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a un Usuario mediante Notificación al Usuario.
e. Todos los cálculos relacionados con el Requisito de Margen Inicial y el Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a un Contrato, Orden, Operación o Posición por parte de NYX son definitivos y concluyentes.
f. El Margen de Orden se deducirá del Saldo Disponible de un Usuario de acuerdo con la cláusula 4 (VII) tras la aceptación de una Orden.
g. Cada Posición tendrá un Margen de Posición asignado a dicha Posición. El Margen de Posición asignado a una Posición se utilizará para satisfacer el Requisito de Margen de Mantenimiento de un Usuario, y podrá variar de acuerdo con estas Condiciones.
h. El Margen de Posición se deducirá del Saldo Disponible de un Usuario de acuerdo con la cláusula 4 (VII) al ejecutar una Operación.
i. El Requisito de Margen de Mantenimiento se satisface con respecto a Órdenes y Posiciones (según corresponda) de la siguiente manera:
i. El Requisito de Margen de Mantenimiento se cumple con respecto a una Orden si se deduce suficiente Margen de Orden del Saldo Disponible del Usuario.
ii. El requisito de margen de mantenimiento se cumple con respecto a una posición si el margen de posición asignado a la posición es mayor que el requisito de margen de mantenimiento. El Requisito de Margen de Mantenimiento no se cumple con respecto a una Posición si el Margen de Posición asignado a la Posición es inferior al Requisito de Margen de Mantenimiento.
j. Un usuario puede seleccionar "Margen Aislado" o "Margen Cruzado" con respecto a una Posición.
i. Cuando se selecciona el Margen Aislado con respecto a una Posición, el Margen de Posición asignado a esa Posición se utilizará para satisfacer el Requisito de Margen de Mantenimiento de un Usuario para esa Posición. Un Usuario puede variar el Margen de Posición asignado a una Posición con sujeción al Saldo Disponible del Usuario, el Requisito de Margen Inicial y el Requisito de Margen de Mantenimiento.
ii. Cuando se selecciona el Margen Cruzado con respecto a una Posición, todo el Saldo Disponible de un Usuario en la divisa del Margen correspondiente se tratará como Margen de Posición asignado a esa Posición para satisfacer el Requisito de Margen de Mantenimiento de un Usuario para esa Posición.
k. El incumplimiento del Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a una Posición dará lugar a la Liquidación de las Órdenes y/o Posiciones abiertas de un Usuario de acuerdo con la cláusula X de este documento. El Usuario reconoce y acepta que asume todos los riesgos y Pérdidas como resultado del incumplimiento por parte del Usuario del Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a una Orden o una Posición.
XI. LIQUIDACIÓN
a. Las liquidaciones son efectuadas en la Plataforma de Negociación por el Motor de Liquidación si un Usuario no ha cumplido con el Requisito de Margen de Mantenimiento respecto a una Posición.
b. La liquidación de una Posición de un Usuario se efectuará de la siguiente forma:
i. si el usuario se encuentra en un escalón que no es el Límite de Riesgo Base con respecto a un contrato:
A. Fase de Liquidación 1 - El Motor de Liquidación evaluará si se aplica el Escalón correcto basándose en la suma de los importes nocionales de las Órdenes abiertas y de la Posición. Si la suma de dichos importes nocionales es inferior al escalón que se está aplicando en ese momento, el Motor de Liquidación reducirá el escalón hasta el escalón adecuado en función de la suma de los importes nocionales de las Órdenes abiertas y la Posición (y el requisito de margen de mantenimiento también se reducirá según se determine de conformidad con la cláusula 4(X)(b). Si se satisface el Requisito de Margen de Mantenimiento después de esta Fase de Liquidación 1, no se realiza ninguna otra acción.
B. Fase de Liquidación 2 - Si el Requisito de Margen de Mantenimiento no se satisface después de la Fase de Liquidación 1, el Motor de Liquidación cancelará todas las Órdenes abiertas del Usuario (si las hubiera) con respecto al mismo Contrato. Si la suma del importe nocional de la Posición está por debajo del Escalón que se está aplicando en ese momento, el Motor de Liquidación reducirá el Escalón hasta el Escalón adecuado en función de la suma del importe nocional de la Posición (y el Requisito de Margen de Mantenimiento también se reducirá según se determine de acuerdo con la cláusula 4(X)(b)). Si el requisito de margen de mantenimiento se satisface tras esta fase de liquidación 2, no se tomará ninguna otra medida.
C. Fase de Liquidación 3 - Si el requisito de Margen de Mantenimiento no se cumple después de la Fase de Liquidación 2, entonces se presenta una Orden de Relleno o de Cancelación, de un tamaño tal que sitúe el Valor de la Marca por debajo de un Escalón inferior, en nombre de un Usuario. Si se ejecuta la orden de ejecución o de anulación y se cumple el requisito de margen de mantenimiento como resultado de esta fase de liquidación 3, no se realiza ninguna otra acción. Si no se ejecuta la Orden de Cierre o de Cancelación, o si después de la ejecución de dicha(s) Operación(es) no se satisface el Requisito de Margen de Mantenimiento, la Posición se dará por terminada y el Usuario no tendrá inmediatamente más derechos, intereses u obligaciones en la Posición y en el Margen de la Posición asignado a dicha Posición.
ii. si el Usuario está en el Límite de Riesgo Base con respecto a un Contrato, el Motor de Liquidación cancelará las Órdenes abiertas del Usuario (si las hubiera) con respecto al mismo Contrato. Si se cumple el Requisito de Margen de Mantenimiento con respecto a la Posición después de la cancelación de las Órdenes abiertas del Usuario (si las hubiera), no se realizará ninguna otra acción. Si no se satisface el requisito de margen de mantenimiento con respecto a la Posición tras la cancelación de las Órdenes abiertas del Usuario (si las hubiera), la Posición se dará por terminada y el Usuario no tendrá inmediatamente ningún otro derecho, interés u obligación en la Posición y en el Margen de la Posición asignado a dicha Posición.
c. El Usuario reconoce y acepta que asume todo el riesgo y las Pérdidas derivadas del proceso de Liquidación como resultado del incumplimiento por parte del Usuario del Requisito de Margen de Mantenimiento. Además, el Usuario acepta y reconoce que tras la terminación de una Posición, el Usuario no tendrá más derechos, intereses u obligaciones en la Posición y en el Margen de Posición asignado a esa Posición.
d. NYX hará todo lo posible para proporcionar un Aviso al Usuario tan pronto como sea posible después de la Liquidación de una Posición, a menos que el Usuario haya optado por no recibir dicho Aviso al Usuario.
e. Tras la finalización de una Posición de acuerdo con la cláusula XI (b), NYX podrá tomar cualquier acción que considere necesaria a su única y absoluta discreción para gestionar el riesgo para NYX de esa Posición finalizada (incluyendo cualquier Margen de Posición asignado a esa Posición finalizada), incluyendo, por ejemplo, la realización de una Operación o Operaciones correspondientes a la Posición finalizada (una "Operación de Liquidación"). Los usuarios no tienen ningún derecho o interés en las Operaciones de Liquidación.
XII. DESAPALANCAMIENTO AUTOMÁTICO
a. El Sistema de Autodesaprovechamiento se efectúa en la Plataforma de Negociación.
b. Con respecto a un Contrato en el que el Autodesaprovechamiento esté habilitado (tal y como se establece en las Especificaciones del Contrato), el Autodesaprovechamiento se produce cuando no hay fondos suficientes en el Fondo de Seguro asignado a un Contrato.
c. Al ejercer el Autodesaprovechamiento, el Sistema de Autodesaprovechamiento cerrará la(s) Posición(es) de un Usuario en el Contrato correspondiente (total o parcialmente) por prioridad de beneficios y apalancamiento, de acuerdo con las reglas aquí establecidas. Cuando el Sistema de Autodesapalancamiento cierra una Posición, el Usuario afectado realizará inmediatamente cualquier beneficio o pérdida, y no tendrá más derechos, intereses u obligaciones, con respecto a la Posición terminada. NYX podrá modificar la Política de Autodesaprovechamiento a su única y absoluta discreción sin previo aviso a los Usuarios.
d. NYX hará todo lo posible para proporcionar un Aviso al Usuario tan pronto como sea posible después del Autodesaprovechamiento de una Posición.
e. Cada Usuario reconoce que, con respecto a un Contrato en el que el Autodesaprovechamiento está habilitado, las Posiciones de un Usuario en ese Contrato pueden estar sujetas al Autodesaprovechamiento y asume todos los riesgos derivados del Autodesaprovechamiento de sus Posiciones.
XII. CÁLCULOS
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las Condiciones y de cualquier otra norma formulada por NYX, todos los cálculos realizados por NYX en relación con la Plataforma de Negociación son definitivos y concluyentes.
XIV. SERVICIOS DE PRÉSTAMO
A menos que NYX disponga lo contrario, para tomar prestadas divisas, usted debe celebrar con NYX un acuerdo de préstamo por separado y abrir una Cuenta de Garantía especial y/o finalizar otros procedimientos pertinentes, una vez completado el registro y la verificación de identidad de su Cuenta. Usted entiende y acepta que:
a. Los servicios de préstamo entrañan riesgos considerables, que incluyen, entre otros, riesgos de fluctuación del valor de los Activos Digitales prestados, riesgos derivados y riesgos técnicos. Deberá considerar cuidadosamente y ejercer un juicio claro para evaluar su situación financiera y los riesgos antes mencionados para tomar cualquier decisión sobre el uso de los servicios de préstamo, y será responsable de todas las pérdidas derivadas de los mismos;
b. deberá cooperar para proporcionar la información y los materiales relacionados con la verificación de la identidad y los servicios de préstamo según lo requerido por NYX, y será el único responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger la seguridad de su Cuenta de Garantía y su información personal;
c. deberá leer detenidamente las Condiciones pertinentes antes de utilizar los servicios de préstamo, y conocer, comprender y observar la información y las normas específicas relativas a las operaciones de los servicios de préstamo, y se compromete a que el uso de los activos prestados se ajuste a los requisitos de estas Condiciones y a las leyes y normativas relacionadas;
d. NYX tiene pleno derecho a gestionar su Cuenta de Garantía y su garantía durante el periodo en el que se ofrecen los servicios de préstamo, y se reserva el derecho, en las circunstancias especificadas en estas Condiciones, de aplicar diversas medidas de control de riesgos, que incluyen, entre otras, la liquidación forzosa. Dichas medidas pueden causarle pérdidas importantes y usted será el único responsable de los resultados de dichas medidas;
e. NYX tiene derecho a prohibirle temporal o permanentemente el uso de los servicios de préstamo cuando lo considere necesario o razonable, y en la medida máxima permitida por la ley, sin responsabilidad de ningún tipo hacia usted.
XV. ESTABLECIMIENTO
a. Cuando usted compra o mantiene uno de los Activos Digitales elegibles para el staking (las "FichasApoyadas"), está dando su consentimiento para que dichas Fichas Apoyadas sean apostadas en parte o en su totalidad por NYX (los "Serviciosde Staking On-Chain"). Usted conserva la propiedad de las Fichas Apoyadas y dichas Fichas Apoyadas seguirán siendo de su propiedad cuando se apuesten de acuerdo con estas Condiciones.
b. Optar por los Servicios de Apuesta en Cadena y las Condiciones de Recompensa de Apuesta en Cadena. Para utilizar los Servicios de Apuesta en la Cadena, debe optar por participar seleccionando las Fichas Apoyadas para apostar desde su Cuenta. Al optar por una parte o por la totalidad de su saldo de Fichas Soportadas, NYX le remitirá el porcentaje aplicable de las recompensas de apuestas recibidas del protocolo de Fichas Soportadas atribuibles a sus Fichas Soportadas apostadas ("Recompensas de apuestas"), tal y como se detalla en su Cuenta. El porcentaje aplicable y el calendario de dichas remesas serán (i) serán determinados por NYX a su entera discreción; (ii) estarán sujetos a la tasa de apuesta de NYX; (iii) variarán en función del protocolo de tokens soportados; y (iv) se detallarán en su Cuenta.
c. Usted acepta y entiende que NYX no garantiza que vaya a recibir recompensas de apuesta y que el porcentaje aplicable:
i. es sólo una estimación y no está garantizada,
ii. puede cambiar en cualquier momento a discreción de NYX, y
iii. puede ser mayor o menor que las recompensas de apuestas reales que NYX recibe del protocolo de Fichas Soportadas.
d. La determinación por parte del protocolo del token soportado de que el servicio de estacionamiento en cadena ha sido operado erróneamente puede dar lugar a una "penalización de corte" y al impago de las recompensas de estacionamiento aplicables por parte del protocolo del token soportado. NYX se compromete a compensarle por cualquier penalización de corte en la medida en que dichas penalizaciones no sean resultado de (i) sus actos u omisiones, (ii) el mantenimiento, los fallos o los errores del token soportado, (iii) los actos de un pirata informático u otro actor malintencionado, o (iv) los eventos de fuerza mayor o las medidas de emergencia.
e. No hay garantía de los Servicios de Apuesta en Cadena. Si bien NYX emplea medidas para asegurar que los Servicios de Apuesta en Cadena sean accesibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana, NYX no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o libre de errores de los Servicios de Apuesta en Cadena o que NYX corrija todos los defectos o evite las interrupciones de terceros o el acceso no autorizado de terceros. En caso de que se produzcan dichas interrupciones, es posible que los tokens apoyados apostados no generen las recompensas de las apuestas.
5. MEDIDAS DE EMERGENCIA
a. NYX se reserva el derecho a declarar una emergencia y a aplicar normas y procedimientos temporales de emergencia y a tomar las medidas necesarias o apropiadas, incluyendo (pero sin limitarse a) las siguientes acciones:
i. suspender o reducir la negociación o limitarla a la liquidación (total o parcialmente);
ii. modificar cualquier Contrato, Orden, Operación o Posición;
iii. establecer mecanismos de liquidación alternativos;
iv. ordenar la liquidación, transferencia o cierre de Órdenes, Operaciones o Posiciones;
v. ampliar, limitar o cambiar el Horario de Negociación;
vi. modificar o suspender temporalmente cualquier disposición de estas Condiciones;
vii. exigir a los Usuarios el cumplimiento de requisitos especiales de margen;
viii. imponer o modificar cualquier límite (incluyendo límites de negociación, de precio o de posición); o
ix. cualquier otra acción exigida por la legislación aplicable o solicitada o requerida por cualquier autoridad o regulador competente.
b. NYX no tiene la obligación de avisar previamente a los Usuarios antes de declarar una Emergencia, aunque hará todo lo posible por dar un Aviso razonable cuando sea posible. NYX no es responsable de ninguna Pérdida como resultado de cualquier medida que NYX tome con respecto a una Emergencia.
6. NOTIFICACIONES
a. NYX tiene derecho a comunicar y proporcionar avisos de negociación (un "Aviso de Negociación") a todos los Usuarios de la Plataforma de Negociación de la manera que considere apropiada, incluyendo (sin limitación):
a) anuncios del sitio
b) comunicaciones a los datos de contacto registrados en la cuenta de cada usuario (incluida, entre otras, su dirección de correo electrónico registrada);
c) banners y ventanas emergentes del sitio web;
d) mensajes y anuncios de la API; y
e) alertas móviles a través de las plataformas.
b. NYX también tiene el derecho de emitir una notificación dirigida a un Usuario específico (una "Notificación de Usuario") a los detalles de contacto registrados en la Cuenta del Usuario (incluyendo, pero sin limitarse a, la dirección de correo electrónico registrada del Usuario).
c. El Usuario acepta y consiente la entrega electrónica de todas las comunicaciones, Avisos de Negociación y Avisos de Usuario.
d. El Usuario es responsable de asegurar que su información de contacto y otra información se mantenga actualizada, correcta y completa en todo momento. El Usuario puede actualizar la información de contacto y otros datos con respecto a su Cuenta en cualquier momento. NYX no es responsable de ninguna pérdida o daño que el Usuario pueda sufrir como resultado de no asegurarse de que su información de contacto esté actualizada, sea correcta y esté completa. Se considera que el Usuario ha recibido todas las comunicaciones y avisos enviados a la información de contacto asociada a su Cuenta (incluyendo, pero sin limitarse a, su dirección de correo electrónico registrada).
7. RESPONSABILIDAD
I. RENUNCIA A LAS GARANTÍAS
a. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LOS SERVICIOS, EL CONTENIDO Y CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO U OTRO ELEMENTO PROPORCIONADO POR NYX O EN SU NOMBRE SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", Y NYX RECHAZA EXPRESAMENTE, Y USTED RENUNCIA, A CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD O NO ‗INFRACCIÓN' O LAS GARANTÍAS DERIVADAS DEL CURSO DE EJECUCIÓN, CURSO DE LOS NEGOCIOS O USO EN EL COMERCIO. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, NYX NO DECLARA NI GARANTIZA QUE LAS PLATAFORMAS, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO SEAN PRECISOS, COMPLETOS, FIABLES, ACTUALES, LIBRES DE ERRORES O LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. NYX NO GARANTIZA QUE NINGUNA ORDEN SEA EJECUTADA, ACEPTADA, REGISTRADA O QUE PERMANEZCA ABIERTA. A EXCEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES, ACUERDOS Y NORMAS EXPRESAS ESTABLECIDAS EN ESTOS TÉRMINOS, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO SE HA BASADO EN NINGUNA OTRA DECLARACIÓN O ACUERDO, YA SEA ESCRITO U ORAL, CON RESPECTO A SU USO Y ACCESO A LOS SERVICIOS. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE NYX NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON (A) CUALQUIER INEXACTITUD, DEFECTO U OMISIÓN DE LOS DATOS DEL PRECIO DE LOS ACTIVOS DIGITALES, (B) CUALQUIER ERROR O RETRASO EN LA TRANSMISIÓN DE DICHOS DATOS, (C) LA INTERRUPCIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS DATOS, (D) EL MANTENIMIENTO REGULAR O NO PROGRAMADO LLEVADO A CABO POR NYX Y LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y EL CAMBIO RESULTANTE DE DICHO MANTENIMIENTO, (E) CUALQUIER DAÑO INCURRIDO POR LAS ACCIONES, OMISIONES O VIOLACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS POR PARTE DE OTROS USUARIOS, (F) CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR ACCIONES ILEGALES DE OTROS TERCEROS O ACCIONES SIN AUTORIZACIÓN DE NYX; Y (G) OTRAS EXENCIONES MENCIONADAS EN LAS RENUNCIAS Y REGLAS DE LA PLATAFORMA EMITIDAS POR NYX.
b. LA DENEGACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS CONTENIDA EN EL PRESENTE PUEDE NO APLICARSE SI Y EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY APLICABLE DEL JURISDICCIÓN EN EL QUE RESIDEN.
II. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
a. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO NYX, SUS AFILIADOS Y SUS RESPECTIVOS ACCIONISTAS, MIEMBROS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ABOGADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, PROVEEDORES O CONTRATISTAS SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO O RESPONSABILIDAD INCIDENTAL, INDIRECTA, ESPECIAL, PUNITIVA, CONSECUENTE O SIMILAR (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE DATOS, INFORMACIÓN, INGRESOS, GANANCIAS U OTROS NEGOCIOS O BENEFICIOS FINANCIEROS) QUE SURJAN DE LOS SERVICIOS, CUALQUIER EJECUCIÓN O NO EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, O CUALQUIER OTRO PRODUCTO, SERVICIO U OTRO ELEMENTO PROPORCIONADO POR O EN NOMBRE DE NYX Y SUS AFILIADOS, YA SEA BAJO CONTRATO, ESTATUTO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, INCLUSO SI NYX HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, EXCEPTO EN LA MEDIDA DE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL DEFINITIVA DE QUE TALES DAÑOS FUERON EL RESULTADO DE LA NEGLIGENCIA GRAVE, FRAUDE, MALA CONDUCTA INTENCIONAL O VIOLACIÓN DE LA LEY DE NYX. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.
b. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE NYX, SUS FILIALES Y SUS RESPECTIVOS ACCIONISTAS, MIEMBROS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ABOGADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE SURJAN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR O EN NOMBRE DE NYX Y SUS FILIALES, CUALQUIER EJECUCIÓN O NO EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, O CUALQUIER OTRO PRODUCTO, SERVICIO U OTRO ELEMENTO, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO, ESTATUTO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, EXCEDA EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS PAGADOS POR USTED A NYX EN VIRTUD DE ESTOS TÉRMINOS EN EL PERÍODO DE DOCE MESES INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EVENTO QUE DA LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
III. INDEMNIDAD
a. Usted se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a NYX, sus afiliados, contratistas, licenciatarios y sus respectivos directores, funcionarios, empleados y agentes de cualquier reclamación, acción, procedimiento, investigación, demanda, pleito, coste, gasto y daño (incluidos los honorarios de abogados, multas o sanciones impuestas por cualquier autoridad reguladora) que surjan o estén relacionados con:
i. su uso o conducta en relación con los Servicios,
ii. su incumplimiento o nuestra aplicación de estas Condiciones, o
iii. su violación de cualquier ley, reglamento o derecho aplicable de cualquier tercero durante su uso de los Servicios.
b. Si usted está obligado a indemnizar a NYX, sus afiliados, contratistas, licenciatarios y sus respectivos directores, funcionarios, empleados o agentes de conformidad con estos Términos, NYX tendrá el derecho, a su sola discreción, de controlar cualquier acción o procedimiento y determinar si NYX desea llegar a un acuerdo, y en caso afirmativo, en qué términos.
8. ANUNCIOS
Tenga en cuenta que todos los anuncios oficiales, noticias, promociones, concursos y lanzamientos aéreos aparecerán en la sección de noticias de NyX. LOS USUARIOS SE COMPROMETEN A CONSULTAR ESTOS MATERIALES DE FORMA REGULAR Y PUNTUAL. NYX NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE QUE LOS USUARIOS SUFRAN PÉRDIDAS PERSONALES POR DESCONOCIMIENTO O NEGLIGENCIA DE LOS ANUNCIOS.
9. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
a. Usted reconoce que (i) no tiene ningún derecho de propiedad o derechos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con la Plataforma de Negociación, todo el material utilizado en la Plataforma de Negociación y utilizado en relación con los Servicios, salvo los que le concedemos específicamente en virtud de estas Condiciones de Servicio; y (ii) salvo que se acuerde lo contrario, por escrito, entre las partes, todos los Derechos de Propiedad Intelectual de NYX en la Plataforma de Negociación y en los Servicios seguirán siendo de NYX.
b. Al enviar su contenido directa o indirectamente a la Plataforma de Negociación y/o a los Servicios o a través de ellos de cualquier forma, incluyendo, pero sin limitarse a, blogs, tablones de anuncios, foros y APIs (tanto si se envía a través de un tercero como si no), usted concede a NYX un derecho y una licencia sublicenciables y no exclusivos para utilizar, reproducir, modificar, adaptar publicar, traducir, crear obras derivadas, distribuir, comunicar al público, ejecutar y mostrar todo su contenido (en su totalidad o en parte) en todo el mundo y para incorporarlo en otras obras en cualquier forma, medio o tecnología conocida actualmente o desarrollada posteriormente, durante toda la vigencia de los derechos que puedan existir sobre dicho contenido. NYX será el único propietario de cualquier obra derivada producida por NYX basada en su contenido o relacionada de alguna manera con él, y tendrá el derecho de utilizar dicha obra derivada para cualquier propósito, comercial o de otro tipo, sin ninguna otra obligación hacia usted. Usted también permite a cualquier otro usuario de la Plataforma de Negociación acceder, mostrar, ver, almacenar y reproducir dicho contenido para su uso personal. Usted renuncia (y en la medida en que no pueda renunciar, se compromete irrevocablemente a no hacer valer) todos y cada uno de los derechos morales que puedan corresponderle en cualquier parte del mundo con respecto a dicho contenido. NYX tiene el derecho, pero no la obligación, de supervisar toda la conducta y el contenido enviado a o a través de la Plataforma de Negociación y/o los Servicios, y puede, a su única y absoluta discreción: (i) negarse a publicar, eliminar o modificar el contenido o deshabilitar el acceso al contenido que considere que infringe estas Condiciones de Servicio; o (ii) suspender o interrumpir su oportunidad de enviar, publicar o cargar contenido.
c. No se le concede ningún derecho de uso, y no podrá utilizar ninguno de los Derechos de Propiedad Intelectual de NYX, salvo lo establecido en estas Condiciones de Servicio y con sujeción a las siguientes condiciones:
i. sólo puede ver y utilizar los Servicios y la Plataforma de Negociación (o cualquier parte de ella o de su contenido) para su propio uso personal y no puede copiar (salvo para imprimir extractos de la Plataforma de Negociación), reproducir, volver a publicar, cargar, reenviar, modificar, transmitir, distribuir o utilizar de cualquier otra forma los Servicios y la Plataforma de Negociación (o cualquier parte de ella o de su contenido) de cualquier manera para un uso no personal, público o comercial sin el consentimiento previo por escrito de la Empresa. Todas las restricciones relacionadas con el uso de los Servicios y la Plataforma de Negociación en estos Términos de Servicio se aplicarán a los datos disponibles a través de cualquier API;
ii. no puede eliminar o modificar cualquier derecho de autor, marca registrada u otros avisos de propiedad que se han colocado en cualquier parte de los Servicios; y
iii. no puede utilizar cualquier minería de datos, robots o métodos similares de recopilación o extracción de datos.
10. TERMINACIÓN
a. Suspensión de cuentas
Usted acepta que NYX tendrá el derecho de suspender inmediatamente su Cuenta (y cualquier cuenta que sea propiedad de entidades relacionadas o afiliadas), congelar o bloquear los Activos Digitales o los fondos en todas esas cuentas, y suspender su acceso a NYX por cualquier razón, incluyendo si NYX sospecha que cualquiera de esas cuentas está violando estos Términos, nuestra Política de Privacidad, o cualquier ley y regulación aplicable. Usted acepta que NYX no será responsable ante usted por cualquier modificación permanente o temporal de su Cuenta, o por la suspensión o terminación de su acceso a todos o cualquier parte de los Servicios. NYX se reserva el derecho de conservar y utilizar los datos de las transacciones u otra información relacionada con dichas Cuentas.
Los controles de cuenta mencionados anteriormente también pueden aplicarse en los siguientes casos:
i. La Cuenta es objeto de un procedimiento gubernamental, una investigación penal u otro litigio pendiente;
ii. Detectamos actividades inusuales en la Cuenta;
iii. Detectamos un acceso no autorizado a la Cuenta;
iv. Estamos obligados a hacerlo por orden judicial o por mandato de una autoridad reguladora o gubernamental.
b. Cancelación de cuentas
En caso de que se produzca cualquiera de los siguientes acontecimientos, NYX tendrá derecho a rescindir directamente estas Condiciones cancelando su Cuenta, y gozará del derecho, pero no de la obligación, de congelar (cancelar) permanentemente las autorizaciones de su Cuenta y retirar la Cuenta correspondiente:
i. después de que NYX ponga fin a los servicios prestados a usted;
ii. usted se registra supuestamente o se registra en nombre de cualquier otra persona como Usuario de nuevo, directa o indirectamente;
iii. la información que usted ha proporcionado es falsa, inexacta, obsoleta o incompleta;
iv. cuando se modifiquen las presentes Condiciones, usted manifieste su negativa a aceptar las Condiciones modificadas solicitando la cancelación de su Cuenta o por otros medios;
v. cualquier acto de Mala Conducta en el Mercado;
vi. usted solicite la finalización de los Servicios; y
vii. cualquier otra circunstancia en la que NYX considere que debe finalizar los Servicios.
En caso de que su Cuenta sea cancelada, la información de la cuenta y de las transacciones que cumplan con las normas de retención de datos se almacenarán de forma segura durante 5 años. Además, si una transacción queda inconclusa durante el proceso de finalización de la cuenta, NYX tendrá derecho a notificar la situación a su contraparte en ese momento. Usted reconoce que la salida de la cuenta iniciada por el usuario (derecho de borrado según el GDPR u otra normativa equivalente) también estará sujeta al protocolo de terminación indicado anteriormente.
c. Si se informa a NYX de que cualquier Activo Digital o fondos mantenidos en su Cuenta han sido robados o no están legalmente en su posesión, NYX puede, pero no está obligado a ello, establecer una retención administrativa sobre los fondos afectados y su Cuenta. Si NYX establece una retención administrativa sobre algunos o todos sus fondos o su Cuenta, NYX puede continuar con dicha retención hasta el momento en que se haya resuelto la disputa y se haya proporcionado a NYX una prueba de la resolución aceptable para NYX en una forma aceptable para NYX. NYX no se involucrará en ninguna de estas disputas o en la resolución de las mismas. Usted acepta que NYXe no tendrá ninguna responsabilidad por dicha retención, o por su incapacidad para retirar Activos Digitales o fondos o ejecutar operaciones durante el período de dicha retención.
d. Fondos restantes tras la cancelación de la cuenta
A excepción de lo establecido en la cláusula siguiente, una vez que se cierra/se retira una Cuenta, todo el saldo restante de la cuenta (que incluye los cargos y las obligaciones que se deben a NYX) será pagadero inmediatamente a NYX. Tras el pago de todos los cargos pendientes a NYX (si los hubiera), los Usuarios tendrán 5 días hábiles para retirar todos los Activos Digitales o fondos de la cuenta.
e. NYX mantiene la plena custodia de los Activos Digitales, los fondos y los datos/información de los Usuarios, que pueden ser entregados a las autoridades gubernamentales en caso de suspensión/cierre de las Cuentas derivado de investigaciones de fraude, investigaciones de violación de la ley o violación de estas Condiciones.
f. Cuentas inactivas
Sin perjuicio de cualquier disposición de esta cláusula, NYX puede proporcionarle una notificación por escrito exigiéndole que cierre todas sus posiciones abiertas y retire todos sus Activos Digitales de su Cuenta en un plazo de 30 días a partir de la notificación. En caso de que no lo haga, NYX podrá, a su absoluta discreción y sin previo aviso:
i. considerar su Cuenta como una cuenta inactiva;
ii. cerrar cualquier posición abierta en cualquier Servicio;
iii. convertir los Activos Digitales a un tipo diferente de Activo Digital (por ejemplo, de BTC a USDT). Para evitar dudas, NYX no será responsable de ninguna pérdida de beneficios, obligaciones fiscales o cualquier otra pérdida, daño o gasto en el que usted incurra como resultado de dicha conversión;
iv. transferir dicha cuenta inactiva (incluyendo cualquier Activo Digital contenido en ella) a una filial de NYX, a cualquier custodio de terceros o a un monedero aislado cuando NYX lo considere razonablemente necesario. En el caso de que dicha transferencia haya tenido lugar, usted tiene el derecho de recuperar sus activos digitales de sujeto a satisfacer los requisitos de verificación de NYX, incluyendo completar cualquier requisito de Conozca a su Cliente de acuerdo con nuestra Política KYC que se encuentra aquí ("KYC");
v. cobrar una tasa de cuenta inactiva para cubrir el coste de mantenimiento de los activos por parte de NYX, sus filiales o cualquier tercero, y dicha tasa se retirará directamente de la cuenta inactiva mensualmente; y
vi. cerrar una cuenta inactiva en cualquier momento, y NYX no será responsable de ninguna pérdida, daño o gasto incurrido por usted como resultado del cierre de una cuenta inactiva a menos que haya habido fraude o incumplimiento intencionado por parte de NYX. Cualquier activo en estas cuentas inactivas será transferido de acuerdo con la cláusula f(iv) anterior. Una vez cerrada una cuenta inactiva, no podrá ser reactivada por usted.
11. RIESGOS, NO ASESORAMIENTO FINANCIERO
a. NYX no es su corredor, intermediario, agente o asesor y no tiene ninguna relación u obligación fiduciaria con usted en relación con cualquier operación u otras decisiones o actividades efectuadas por usted utilizando los Servicios. Ninguna comunicación o información proporcionada a usted por NYX tiene la intención de ser, o debe ser considerada o interpretada como, asesoramiento de inversión, asesoramiento financiero, asesoramiento de comercio, o cualquier otro tipo de asesoramiento. A menos que se especifique lo contrario en estos Términos, todas las operaciones se ejecutan automáticamente, basándose en los parámetros de sus instrucciones de orden y de acuerdo con los procedimientos de ejecución de operaciones publicados, y usted es el único responsable de determinar si cualquier inversión, estrategia de inversión o transacción relacionada es apropiada para usted de acuerdo con sus objetivos personales de inversión, circunstancias financieras y tolerancia al riesgo, y usted será el único responsable de cualquier pérdida o responsabilidad derivada de ello. Debe consultar a profesionales legales o fiscales en relación con su situación específica. NYX no recomienda que usted compre, gane, venda o mantenga ningún Activo Digital. Antes de tomar la decisión de comprar, vender o mantener cualquier Activo Digital, debe realizar su propia diligencia debida y consultar a sus asesores financieros antes de tomar cualquier decisión de inversión. NYX no será responsable de las decisiones que usted tome para comprar, vender o mantener Activos Digitales basándose en la información proporcionada por NYX.
b. Los Activos Digitales no están actualmente regulados y el comercio, la tenencia y la transferencia de algunos o todos los Activos Digitales pueden ser considerados ilegales en las Islas Vírgenes Británicas o en cualquier otra jurisdicción desde la que NYX pueda operar en el futuro. Se le recomienda que obtenga el asesoramiento legal adecuado al respecto antes de utilizar las Plataformas.
c. El valor de cualquier Activo Digital es muy volátil y usted puede sufrir una pérdida total de sus fondos; debido a que el mercado está en una etapa incipiente, durante una interrupción del mercado o durante un evento de fuerza mayor, usted puede enfrentarse a dificultades o a la imposibilidad de liquidar su posición bajo ciertas condiciones de mercado.
d. Los Activos Digitales no están respaldados por un banco central ni por ningún otro regulador financiero, por lo que no hay ningún tercero que pueda tomar medidas correctoras en caso de producirse una crisis global/regional.
e. Dado que los Activos Digitales se mantienen en línea, son susceptibles de sufrir fallos de seguridad y medidas gubernamentales que pueden acabar comprometiendo la integridad o el anonimato del sistema que produce dichos Activos Digitales.
f. Usted reconoce que lo anterior es una declaración no exhaustiva de los riesgos asociados al comercio de Activos Digitales y que puede haber riesgos adicionales no enumerados o previstos por NYX.
g. Debe ser consciente de que el riesgo de pérdida al comerciar o mantener Activos Digitales puede ser sustancial. Al hacer uso de los Servicios. Usted reconoce y acepta que: (i) Usted es consciente de los riesgos asociados a las transacciones/operaciones con Activos Digitales; y (ii) Usted asumirá todos los riesgos relacionados con la negociación de Activos Digitales y Nosotros no seremos responsables de dichos riesgos o resultados adversos.
12. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LOCALES
Es su responsabilidad respetar las leyes locales en relación con el uso legal de los Servicios en su jurisdicción local, así como otras leyes y reglamentos aplicables a los Usuarios. Los Usuarios también deben tener en cuenta, en la medida de sus leyes locales, todos los aspectos de la fiscalidad, la retención, la recaudación, la notificación y la remisión a sus autoridades fiscales correspondientes. TODOS LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS RECONOCEN Y DECLARAN QUE SUS FONDOS PROCEDEN DE FUENTES LEGÍTIMAS Y NO SE ORIGINAN EN ACTIVIDADES ILEGALES; LOS USUARIOS ACEPTAN QUE NYX LES EXIJA QUE PROPORCIONEN O RECOJAN DE OTRO MODO LA INFORMACIÓN Y LOS MATERIALES NECESARIOS SEGÚN LAS LEYES PERTINENTES O LAS ÓRDENES GUBERNAMENTALES PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LAS FUENTES Y EL USO DE SUS FONDOS. NYX mantiene una postura de cooperación con las autoridades policiales a nivel mundial y no dudará en incautar, congelar y cancelar las cuentas y los fondos de los usuarios que sean señalados o investigados por mandato legal.
13. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, RENUNCIA A LA ACCIÓN COLECTIVA, LEY APLICABLE
LE ROGAMOS QUE LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN, YA QUE IMPLICA LA RENUNCIA A DETERMINADOS DERECHOS A EMPRENDER ACCIONES LEGALES, INCLUSO COMO ACCIÓN COLECTIVA.
a. Aviso de Reclamación y Resolución de Disputas
NYX quiere abordar sus preocupaciones sin recurrir a procedimientos legales formales, si es posible. Si tiene una disputa con NYX, debe ponerse en contacto con NYX y se le asignará un número de ticket. NYX intentará resolver su disputa internamente lo antes posible. Las partes se comprometen a negociar de buena fe para resolver la disputa (las discusiones se mantendrán confidenciales y estarán sujetas a las normas aplicables que protegen las discusiones de conciliación de su uso como prueba en cualquier procedimiento legal).
b. En el caso de que la disputa no pueda resolverse satisfactoriamente, y usted desee hacer valer una reclamación legal contra NYX, entonces usted se compromete a establecer la base de dicha reclamación por escrito en una "Notificación de Reclamación", como forma de notificación previa a NYX. La Notificación de Reclamación debe:
i. describir la naturaleza y la base de la reclamación o disputa,
ii. exponer la reparación específica que se solicita,
iii. proporcionar el número de billete original, y
iv. incluir la información de su cuenta, incluida la dirección de correo electrónico.
c. La Notificación de Reclamación deberá enviarse a la dirección de correo electrónico o al hipervínculo proporcionado en su correspondencia con NYX. Una vez que usted haya entregado la Notificación de Reclamación a NYX, la disputa a la que se refiere la Notificación de Reclamación podrá ser sometida por NYX o por usted a arbitraje de acuerdo con la cláusula 13(d) de esta Sección, a continuación. Para evitar dudas, la presentación de una disputa a NYX para su resolución interna y la entrega de una Notificación de Reclamación a NYX son requisitos previos al inicio de un procedimiento de arbitraje (o cualquier otro procedimiento legal). Durante el arbitraje, el importe de cualquier oferta de acuerdo realizada por usted o por NYX no se revelará al árbitro.
d. Acuerdo de arbitraje y ley aplicable
Usted y NYX acuerdan que, con sujeción a la cláusula c anterior, cualquier disputa, reclamación o controversia entre usted y NYX que surja en relación con estas Condiciones o con su relación con NYX como Usuario de los Servicios (ya sea que se base en un contrato, agravio, estatuto, fraude, tergiversación o cualquier otra teoría legal, y ya sea que las reclamaciones surjan durante o después de la terminación de estas Condiciones) se determinará mediante un arbitraje individual (no colectivo) obligatorio, final y vinculante. Usted y NYX acuerdan además que el árbitro tendrá la facultad exclusiva de decidir sobre su propia jurisdicción, incluyendo sin limitación cualquier objeción con respecto a la existencia, el alcance o la validez del Acuerdo de Arbitraje, o a la arbitrabilidad de cualquier reclamación o reconvención. El arbitraje es más informal que una demanda judicial. Puede haber un descubrimiento más limitado que en los tribunales. El árbitro debe respetar el presente acuerdo y puede conceder los mismos daños y perjuicios que un tribunal (incluidos, si procede, los honorarios de los abogados), salvo que el árbitro no puede conceder medidas declaratorias o cautelares a favor de nadie más que de las partes del arbitraje. Las disposiciones de arbitraje establecidas en esta Sección sobrevivirán a la terminación de estas Condiciones.
Reglas de arbitraje. El arbitraje estará sujeto a la ley de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, vigente en el momento de la presentación de la Notificación de Arbitraje. El arbitraje será administrado por un árbitro único seleccionado por NYX, o a través de un centro de arbitraje de gran prestigio y buena voluntad.
Cualquier arbitraje se llevará a cabo en el idioma inglés. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el árbitro emitirá una decisión razonada por escrito que sea suficiente para explicar los hallazgos y conclusiones esenciales en los que se basan la decisión y el laudo, en su caso.
LA SENTENCIA SOBRE CUALQUIER LAUDO ARBITRAL PODRÁ DICTARSE EN CUALQUIER TRIBUNAL QUE TENGA JURISDICCIÓN SOBRE LA PARTE (O SOBRE LOS BIENES DE LA PARTE) CONTRA LA QUE SE DICTE DICHO LAUDO. Plazo de presentación: CUALQUIER ARBITRAJE CONTRA NYX DEBE INICIARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ARBITRAJE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA PARTE QUE HACE VALER LA RECLAMACIÓN CONOZCA POR PRIMERA VEZ O DEBA CONOCER RAZONABLEMENTE EL ACTO, LA OMISIÓN O EL INCUMPLIMIENTO QUE DA LUGAR A LA RECLAMACIÓN; Y NO HABRÁ DERECHO A NINGÚN RECURSO POR CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE NO SE HAGA VALER DENTRO DE ESE PERÍODO DE TIEMPO. ESTE PERÍODO DE LIMITACIÓN DE UN AÑO INCLUYE EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESTABLECIDO EN LOS APARTADOS a, b y c DE ESTA SECCIÓN. NO HABRÁ DERECHO A NINGÚN RECURSO POR NINGUNA RECLAMACIÓN QUE NO SE HAGA VALER DENTRO DE ESE PLAZO. Si la legislación aplicable prohíbe un período de prescripción de un año para hacer valer las reclamaciones, cualquier reclamación deberá hacerse valer dentro del período de tiempo más corto permitido por la legislación aplicable. Proceso; notificación: La parte que tenga la intención de solicitar un arbitraje después de la expiración del Período de Resolución de Disputas establecido en el párrafo a, arriba, debe presentar una solicitud a NYX.
Si solicitamos el arbitraje contra usted, le enviaremos una notificación a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal que nos haya proporcionado. Usted acepta que cualquier notificación enviada a esta dirección de correo electrónico o postal se considerará efectiva a todos los efectos, incluyendo, sin limitación, la determinación de la adecuación del servicio. Es su obligación asegurarse de que la dirección de correo electrónico y/o la dirección postal archivadas en NYX estén actualizadas y sean precisas.
Sede del arbitraje: La sede del arbitraje será Hong Kong. Lugar de la audiencia: El lugar de cualquier audiencia de arbitraje en persona será Hong Kong, a menos que las partes acuerden otra cosa.
Ley aplicable: Estas Condiciones (incluido este acuerdo de arbitraje) se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación de los Emiratos Árabes Unidos.
Confidencialidad: Las partes acuerdan que el arbitraje será confidencial. La existencia del arbitraje, cualquier información no pública proporcionada en el arbitraje, y cualquier presentación, órdenes o laudos emitidos en el arbitraje (en conjunto, la "Información Confidencial del Arbitraje") no será revelada a ninguna persona que no sea parte, excepto el tribunal, las partes, sus abogados, expertos, testigos, contadores y auditores, aseguradores y reaseguradores, y cualquier otra persona necesaria para la conducción del arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior, una parte podrá revelar la Información Confidencial del Arbitraje en la medida en que su divulgación sea necesaria para cumplir con un deber legal, proteger o perseguir un derecho legal, o hacer cumplir o impugnar un laudo en un procedimiento legal de buena fe. Esta disposición de confidencialidad sobrevivirá a la terminación de las presentes Condiciones y de cualquier arbitraje que se inicie en virtud de las mismas.
14. VARIOS
a. Partes independientes. NYX es un contratista independiente pero no un agente suyo en el cumplimiento de estos Términos. Estas Condiciones no se interpretarán como hechos o pruebas de una asociación, empresa conjunta, sociedad o franquicia entre las partes.
b. Acuerdo completo . Estas Condiciones constituyen el acuerdo íntegro entre las partes en relación con el uso de los Servicios y sustituyen a todos los acuerdos anteriores, escritos o verbales, entre las partes. No se utilizará ningún uso comercial u otra práctica o método de negociación habitual entre las partes para modificar, interpretar, complementar o alterar los términos del presente documento.
c. Interpretación y revisión. NYX se reserva el derecho de alterar, revisar, modificar y/o cambiar estos Términos en cualquier momento. Todos los cambios entrarán en vigor inmediatamente después de ser publicados en las Plataformas. Es su responsabilidad revisar regularmente las páginas relevantes de nuestros sitios web/aplicaciones para confirmar la última versión de estos Términos. Si no está de acuerdo con dichas modificaciones, su único recurso es dejar de utilizar los Servicios y cancelar su cuenta. Usted acepta que, a menos que se disponga expresamente lo contrario en estas Condiciones, NYX no será responsable de ninguna modificación o terminación de los Servicios por parte de usted o de cualquier tercero, ni de la suspensión o terminación de su acceso a los Servicios.
d. Idioma y traducciones: Estas Condiciones pueden, a la sola y absoluta discreción de NYX, ser traducidas a un idioma distinto del inglés. Usted acepta que cualquier traducción de este tipo será sólo para su conveniencia y el texto en inglés prevalecerá en caso de cualquier ambigüedad, discrepancia u omisión entre el texto en inglés y cualquier texto traducido.
e. Fuerza Mayor. NYX no será responsable de ningún retraso o incumplimiento de lo requerido por estos Términos debido a cualquier causa o condición más allá del control razonable de NYX.
f. Divisibilidad. Si alguna parte de estas Condiciones se considera inválida o inaplicable, dicha invalidez o inaplicabilidad no afectará a las demás disposiciones de estas Condiciones, que permanecerán en pleno vigor y efecto, y a la parte inválida o inaplicable se le dará efecto en la mayor medida posible.
g. Cesión. Usted no podrá ceder o transferir ningún derecho de uso de los Servicios ni ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones sin el consentimiento previo por escrito de NYX, incluyendo cualquier derecho u obligación relacionado con la aplicación de las leyes o el cambio de control. NYX podrá ceder o transferir cualquiera o todos sus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones, en su totalidad o en parte, sin previo aviso y sin obtener su consentimiento o aprobación.
h. Renuncia. El hecho de que una de las partes no exija el cumplimiento de alguna disposición no afectará al derecho de esa parte a exigir su cumplimiento en cualquier momento posterior. Al mismo tiempo, la renuncia de una de las partes a exigir el cumplimiento de las presentes Condiciones o de cualquier disposición aplicable no constituirá una renuncia por parte de dicha parte a cualquier incumplimiento o violación posterior por parte de la otra parte o de la propia disposición.
i. Descargo de responsabilidad de sitios web de terceros. Cualquier enlace a sitios web de terceros desde los Servicios no implica la aprobación por parte de NYX de ningún producto, servicio, información o descargo de responsabilidad presentado en ellos, ni NYX garantiza la exactitud de la información contenida en los mismos. Si usted sufre pérdidas por el uso de dichos productos y servicios de terceros, NYX no será responsable de dichas pérdidas. Además, dado que NYX no tiene ningún control sobre las condiciones de uso o las políticas de privacidad de los sitios web de terceros, usted debe leer y comprender dichas políticas cuidadosamente.
j. Información de contacto. Para obtener más información sobre NYX, puede consultar la información sobre la empresa y la licencia que se encuentra en las Plataformas. Si tiene preguntas relacionadas con estos Términos, no dude en ponerse en contacto con NYX para obtener aclaraciones a través de nuestro equipo de Atención al Cliente.
NYX Holdings, LTD ("we" or "our") operates the NYXEX Exchange (the "Service"). This Privacy Policy outlines our commitment to your privacy, providing details on the types of personal data we collect, how we use it, and when we may disclose it. We recognize the significance of safeguarding your personal information and upholding your trust. When using our Service, we collect specific information to ensure a secure and seamless experience. This includes your name, contact details, and transaction history. You can be confident that we handle this data with the utmost care and adhere strictly to applicable privacy laws.
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Las fuerzas del orden de todo el mundo han solicitado información sobre nuestros clientes en varias ocasiones. Esta página está dedicada a ayudarle a usted y a las fuerzas del orden a obtener información sobre cómo se abordan estas consultas. Cuando las fuerzas del orden se ponen en contacto con NYX Holdings, LTD, normalmente quieren dos tipos de datos: la identidad de los clientes y las actividades de los consumidores. Cuando se entregan demandas de información a NYX Holdings, LTD, se hace de acuerdo con rigurosos criterios legales. Esto puede variar según la jurisdicción. El objeto del proceso suele estar determinado de un modo u otro por el tipo de orden que se ejecuta. Por ejemplo, las órdenes de presentación, las órdenes de registro y las citaciones son procedimientos legales en algunas jurisdicciones; las solicitudes de divulgación voluntaria de datos pueden estar autorizadas por diversos procesos legales. Con el fin de protegerse a sí misma, a sus Asociados y a sus clientes, NYX Holdings, LTD examina cada solicitud de revelación voluntaria de datos y evalúa si tiene relación con una NYX Holdings, LTD antes de revelar información a las autoridades. Para más información sobre las normas y procedimientos de NYX Holdings, LTD, póngase en contacto con support@nyxex.com.
A partir de noviembre de 2023, la plataforma NYXEX será accesible inicialmente en determinados países de LATAM. A lo largo de 2024, se añadirán más países, garantizando el cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables. Los socios de NYX Holdings, LTD cumplirán con todos los requisitos de licencia en estos países.
Tenga en cuenta que el comercio de criptodivisas es especulativo y conlleva riesgos inherentes. NYX HOLDINGS LIMITED no garantiza ninguna rentabilidad, por lo que le rogamos que utilice nuestros servicios bajo su propia responsabilidad. Es importante ser consciente de que los valores de las criptodivisas están sujetos a volatilidad y el cumplimiento de su orden de cambio puede llevar algún tiempo. Al enviar la Orden, usted confirma que ha leído y aceptado los Procedimientos y Condiciones de las Operaciones de Cambio, así como las Condiciones Generales de Uso de NYX.
Una vez que envíe su Orden, se creará una Cuenta NYX para usted utilizando la información proporcionada, y se le considerará Cliente de NYX a partir de ese momento. Sin embargo, tenga en cuenta que antes de que su pedido pueda ser procesado, deberá completar los procedimientos KYC necesarios para NYX y sus socios. Esto es para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y garantizar la seguridad de los fondos de nuestros clientes.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
NYX Holdings, LTD - NYX, una LTD constituida bajo las leyes de los EAU, con oficinas en
Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai , Emiratos Árabes Unidos ("NYX"; "nosotros"; "nos"; "nuestro") o cualquier sucesor o cesionario.
Comisión - la comisión de la Bolsa por la Operación de Intercambio
Estimación de Conversión - La Bolsa puede comprar varios Tokens iguales al Importe de Compra (menos la Comisión de Intercambio) con el Importe de Factura, sujeto a cualquier cambio en el precio comercial de los tokens
NYX ID - el número de identificación/cliente NYX del Cliente
Exchange - NYX o cualquier sucesor
Hotline - la línea de atención al cliente de la Bolsa
Orden - la Orden del Cliente para la Operación de Intercambio enviada a la Bolsa electrónicamente y que establece el número de fondos en euros que el Cliente ordena a la Bolsa que intercambie en
Tokens - Tokens USDT (Tether) (tether.io)
Comisión de reembolso - Comisión cobrada en caso de reembolso
Comisión de intercambio - Los honorarios pagados al Intercambio para llevar a cabo la Operación de Intercambio son Comisión
Confirmación de intercambio - El Intercambio confirma la recepción de la Orden por parte del Cliente enviando una notificación al Intercambio
Última actualización: 09 Marzo 2022
LÍMITES
Hasta que su cuenta de cliente sea aprobada, no podrá colocar una orden por más de 50,00 euros o su equivalente en la moneda del país anfitrión.
Transak facilita soluciones fluidas de entrada y salida para las tarjetas de crédito y débito de nuestros clientes, transferencias bancarias y distribución de fondos a su cuenta bancaria. Consulte sus condiciones en https://transak.com/terms-of-service para obtener más información sobre sus soluciones y garantías.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1. El Cliente coloca la Orden para iniciar la Operación de Bolsa.
2. La Bolsa enviará al Cliente una Confirmación de Operación y una factura por el importe total de la Orden después de colocarla. La Factura se enviará por correo electrónico al Cliente, que podrá descargar una copia de la misma desde su Cuenta NYX.
3. La Confirmación de Operación contendrá la Estimación de Conversión y el importe de la Comisión de Operación.
4. Al cierre del Día Hábil inmediatamente posterior a la fecha de la Factura, el Cliente deberá pagar la Factura mediante transferencia bancaria en fondos inmediatamente disponibles. El cargo irrevocable en la cuenta del Cliente en su banco (entidad de crédito) que mantenga dicha actuación, por el importe total de la Factura.
5. Todas las comisiones, tasas de transferencia, aranceles y otros costes asociados al pago del Importe Facturado son responsabilidad del Cliente.
6. Cuando la Bolsa reciba el Importe Facturado, deducirá su Comisión de Operación y utilizará el resto del dinero para comprar y entregar los Tokens a la Cuenta NYX del Cliente.
7. Una instrucción de pago del Cliente debe incluir una referencia al NYX ID del Cliente. Si no lo hace, pueden producirse retrasos en (a) el procesamiento de la Orden por parte de la Bolsa y (b) la activación de su cuenta, y (c) debido a esto, el Cliente puede ser incapaz de vender los Tokens antes de su fecha de caducidad o en absoluto. La Bolsa no entregará los Fichajes al Cliente hasta que hayan sido adquiridos y pagados por otro usuario en una venta de Fichajes.
7.1. Para ajustarse a las normas antifraude, la Empresa debe identificarle como titular de la tarjeta, alguien a quien se le ha dado y autorizado el uso de una tarjeta. 7.2. Para evitar el fraude y el uso indebido del dinero, la Empresa debe asegurarse de que el método de pago utilizado está conectado a la cuenta del titular de la cuenta NYX. Se requiere una verificación adicional, el empleado y (d) Si la moneda de pago difiere del euro. En ese caso, los límites aplicables se calculan en el equivalente en euros según el tipo de cambio vigente del socio de procesamiento.
- El importe pagado por Exchange al Cliente según la Factura es inferior a la totalidad del Importe Facturado ("Importe Insuficiente"). En ese caso, Exchange informará al Cliente al respecto, y el Cliente podrá instruir a Exchange (a través de la Línea Directa) para que modifique la Orden para igualar dicho Importe Insuficiente. La Comisión de Negociación establecida en la Confirmación de la Operación no lo será.
- La Bolsa remitirá el exceso (menos todas las comisiones bancarias, costes y aranceles aplicables) mediante transferencia bancaria al Cliente si no se recibe dicha instrucción en un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles a partir de la fecha de recepción de dicho Importe Insuficiente por parte de la Bolsa.
- El importe real recibido por la Bolsa debido a la factura es superior al importe total facturado ("importe excesivo"). En este caso, la Bolsa informará al Cliente al respecto y le solicitará que le dé instrucciones para emitir una Factura adicional por el exceso. Si un cliente no puede cumplir las condiciones de liquidación, el importe excesivo se remite por transferencia bancaria. En tal caso, se impondrá una nueva Comisión de Comercio. Si no se recibe dicha instrucción en el plazo de 5 (cinco) Días Hábiles desde la fecha de entrega de dicho Importe Excesivo a la Bolsa, ésta iniciará una remesa.
- La Estimación de Conversión de la Operación suministrada al Cliente tras la colocación de la Orden es una guía. Por lo general, nuestro objetivo es entregar el número más significativo posible de tokens al precio óptimo factible; el número exacto de boletos entregados al Cliente puede diferir. Esta diferencia se debe a una serie de elementos, entre ellos
a. Sólo después de que la Bolsa haya recibido el pago de la Factura en su totalidad, aceptará Tokens mediante un intercambio de fondos con la Compra.
b. El valor del Token puede variar debido a las fluctuaciones del mercado entre el momento en que el Cliente realiza el pago de la Factura, el momento en que la Bolsa recibe dicho pago y el momento en que la Bolsa compra y entrega los Tokens al Cliente.
c. Las perturbaciones del mercado, las modificaciones legislativas u otros efectos perjudiciales para los tokens y el mercado de tokens podrían limitar su disponibilidad, registro, circulación, valor o entrega.
d. Le informamos de que no reembolsamos el dinero que nos hayan pagado como comisión por completar la transacción en caso de devolución de cargos.
ESQUEMA DE COMISIONES BÁSICAS PARA LA COMPRA A TRAVÉS DE TARJETA BANCARIA
Valor del pedido hasta:
1.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00
Rango de la Comisión Comercial
8,35% 7,50% 7,00% 6,50%
La Comisión Comercial señalada en este acuerdo es en beneficio de ambas partes y se aplicará sin renuncia ni modificación a menos que se especifique lo contrario. Nos reservamos el derecho de aplicar una Comisión Comercial más baja a nuestra discreción sin previo aviso si así lo decidimos.
1. Usted acepta pagar a la Empresa un cargo de 10 euros por cada transacción incorrecta realizada por usted dentro de la aplicación móvil NYX, siempre que ninguna otra disposición de estos Términos o de cualquier otro acuerdo al que esté vinculado con la Empresa prevea una cantidad superior.
2. La Empresa no promete un reembolso si una etiqueta se utiliza incorrectamente, lo que resulta en el depósito de monedas en la cuenta de usuario de NYX y el envío de divisas a un monedero electrónico fuera de la aplicación móvil NYX. La Empresa puede realizar dicha devolución en cualquier momento, el Cliente.
3. La Empresa no emitirá un reembolso si la transacción fue completada (es decir, si el Cliente completó un trato con un comerciante como comprar bienes, recibir servicios, etc.) a menos que dicha transacción haya sido causada por fraude de terceros o actividad criminal en cualquier forma.
4. La solicitud de activos digitales se gestiona particularmente en la red principal de la blockchain especificada. En caso de incumplimiento de las obligaciones en virtud de estos párrafos, no se pagará ninguna compensación:
(1) Se indicó la etiqueta incorrecta para la transferencia de fondos; (2) XRP se denominó incorrectamente.
(2) Asegúrese de que está enviando la transacción a la dirección correcta y no a una en otro blockchain.
(3) Transacción estándar de token ERC-20 a dirección de contrato inteligente.
(4) Otras circunstancias similares que consideremos necesarias a medida que surjan.
Por lo tanto, si se dan estos casos, no se contemplará ninguna devolución.
1. Asimismo, le recordamos que la Compañía prohíbe el uso de Apps o Algoritmos de Clientes no oficiales para operar los servicios.
2. Si usted se aprovechó de los errores tecnológicos y de los fallos del sistema para su beneficio personal, la empresa podría recuperar varios fondos. Por ejemplo
1. El cambio realizado a los tipos incorrectos.
2. El uso de métodos de prueba y error.
3. Programas personalizados, servicios de terceros o soluciones de hardware para aprovechar un fallo técnico.
1. POLÍTICA
NYX Holdings, LTD tiene el firme compromiso de combatir el blanqueo de capitales y cualquier actividad que ayude al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo o de actividades delictivas. Para ello, nos adherimos a todos los requisitos aplicables en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus reglamentos de aplicación. El blanqueo de capitales consiste en ocultar el verdadero origen de los ingresos ilícitos para que parezcan legítimos o constituyan activos legales. Este proceso ilícito suele producirse en tres etapas. Inicialmente, el efectivo entra en el sistema financiero durante la etapa de "colocación", en la que los fondos procedentes de actividades delictivas se convierten en instrumentos monetarios o se depositan en cuentas de instituciones financieras. Posteriormente, durante la etapa de "estratificación", los fondos se trasladan o transfieren a diferentes cuentas o instituciones financieras para distanciar aún más el dinero de su origen delictivo. Por último, durante la etapa de "integración", los fondos se reintroducen en la economía para adquirir activos lícitos o financiar otras actividades delictivas o negocios legítimos.
La financiación del terrorismo puede no implicar el producto de una conducta delictiva, sino más bien un intento de ocultar el origen o el uso previsto de los fondos, que podría ser con fines delictivos. Una distinción clave entre los financiadores del terrorismo y las organizaciones delictivas tradicionales reside en la legitimidad de sus fuentes de financiación. Además de las donaciones benéficas, las fuentes legítimas pueden incluir patrocinadores de gobiernos extranjeros, la propiedad de empresas y el empleo personal. Aunque las motivaciones pueden diferir entre los blanqueadores de dinero y los financiadores del terrorismo, los métodos utilizados para financiar las operaciones terroristas pueden ser similares a los empleados por otros delincuentes para blanquear dinero. Es importante señalar que la financiación de atentados terroristas no siempre requiere grandes sumas de dinero, y las transacciones asociadas pueden no ser complejas.
Nuestras políticas, procedimientos y controles internos contra el blanqueo de capitales (AML) están cuidadosamente elaborados para garantizar el cumplimiento de la normativa BSA y las normas FINRA. Estas medidas están sujetas a revisiones y actualizaciones periódicas para tener en cuenta los cambios en la normativa y la naturaleza cambiante de nuestro negocio.
Normativa a la que se hace referencia: 31 C.F.R. § 103.120(c); FINRA Rule 3310.
2. Designación y funciones de la persona encargada del cumplimiento de la normativa AML
NYX Holdings, LTD ha designado a nuestro responsable de cumplimiento como la Persona de Cumplimiento del Programa contra el Blanqueo de Capitales (Persona de Cumplimiento AML) responsable de supervisar el programa AML de NYX Holdings, LTD. Nuestro responsable de cumplimiento posee un amplio conocimiento de la BSA y de sus reglamentos de aplicación, avalado por su experiencia, conocimientos y formación.
Entre las responsabilidades de la Persona de Cumplimiento AML se incluyen supervisar el cumplimiento de las obligaciones AML por parte de NYX Holdings, LTD, facilitar una comunicación eficaz e impartir formación a los empleados. Además, garantizará el mantenimiento adecuado de todos los registros AML requeridos y la presentación oportuna de los Informes de Actividades Sospechosas (SAR-SF) a la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) cuando sea necesario. La Persona de Cumplimiento AML tiene plena autoridad para hacer cumplir el programa AML.
Normas pertinentes: 31 C.F.R. § 103.120; FINRA Rule 3310, NASD Rule 1160.
Recursos útiles: NTM 06-07; NTM 02-78. Las empresas pueden enviar la información de su Persona de Cumplimiento ALD a través de la página web FCS de FINRA.
3. Suministro de información sobre el blanqueo de capitales a las fuerzas y cuerpos de seguridad federales y a otras instituciones financieras
a. FinCEN Requests Under USA PATRIOT Act Section 314(a)
Upon receiving a request from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under Section 314(a) of the USA PATRIOT Act, we will promptly search our records to determine if we have maintained any accounts for, or engaged in any transactions with, the individuals, entities, or organizations named in the request. The search will be conducted based on the guidelines outlined in FinCEN's Frequently Asked Questions (FAQ), accessible on their secure website. We are aware that we have 14 days, unless otherwise specified by FinCEN, to respond to a 314(a) Request. We will designate one or more individuals as the point of contact (POC) for 314(a) Requests through the FINRA Contact System (FCS) and promptly update the POC information whenever there is a change (please refer to Section 2 for updating the AML Compliance Person's contact information). Unless otherwise stated in the 314(a) Request or specified by FinCEN, we are required to search the documents outlined in FinCEN's FAQ. In case of a match, our compliance officer will report it to FinCEN using their Web-based 314(a) Secure Information Sharing System within the specified time frame. If the search parameters differ from those mentioned above (e.g., if FinCEN limits the search to a specific geographic location), our compliance officer will adjust the search accordingly.
If our compliance officer conducts the search and does not find a matching account or transaction, no response will be provided to the 314(a) Request. We will maintain documentation confirming that the required search has been performed by printing a search self-verification document from FinCEN's 314(a) Secure Information Sharing System, which confirms that our firm has searched the 314(a)-subject information against our records.
We will not disclose the fact that FinCEN has requested or obtained information from us, except to the extent necessary to comply with the information request. Our compliance officer will review, maintain, and implement procedures to protect the security and confidentiality of requests from FinCEN, similar to the procedures established for complying with the requirements of Section 501 of the Gramm-Leach-Bliley Act regarding the protection of customers' nonpublic information.
Any questions regarding the 314(a) Request will be directed to the requesting federal law enforcement agency, as designated in the request.
Unless otherwise stated in the 314(a) Request, we are not required to treat the information request as ongoing, and we are not obligated to treat periodic 314(a) Requests as a government-provided list of suspected terrorists for the purposes of customer identification and verification requirements.
b. Grand Jury Subpoenas
We understand that receiving a grand jury subpoena regarding a customer does not automatically trigger the filing of a Suspicious Activity Report (SAR-SF). Upon receiving a grand jury subpoena, we will conduct a risk assessment of the customer in question and review their account activity. If suspicious activity is uncovered during this assessment and review, we will elevate the customer's risk assessment and file a SAR-SF in accordance with the SAR-SF filing requirements. We are aware that none of our officers, employees, or agents may directly or indirectly disclose the existence, contents, or information used to respond to the subpoena to the person who is the subject of the subpoena. To maintain the confidentiality of any grand jury subpoena we receive, we will process and securely store the subpoena on a secure server. If we file a SAR-SF after receiving a grand jury subpoena, the SAR-SF will not contain any reference to the receipt or existence of the subpoena. It will only contain detailed information about the facts and circumstances of the detected suspicious activity.
c. Under the USA PATRIOT Act Section 314(b), we have the option to voluntarily share information with other financial institutions. This includes individuals, entities, organizations, and countries, with the aim of identifying and reporting any suspicious activities related to possible terrorist activity or money laundering.
To ensure compliance, our designated compliance officer will submit an initial notice to FinCEN before any sharing takes place, followed by annual notices. We will use the notice form available on FinCEN's website. Before sharing information, we will take reasonable steps to verify that the receiving financial institution has submitted the required notice to FinCEN. This can be done by obtaining confirmation directly from the institution or consulting FinCEN's list of registered financial institutions.
It's important to note that this requirement applies even to financial institutions with whom we are affiliated. We will obtain the necessary notices from our affiliates and adhere to all required procedures.
To maintain the security and confidentiality of shared information, we will implement strict procedures. This includes segregating the information from NYX Holdings, LTD and other records, ensuring that only relevant information is shared.
Furthermore, we will ensure that any information received from another financial institution is solely used for purposes such as identifying and reporting money laundering or terrorist activities, determining account establishment or maintenance, or assisting the financial institution in compliance-related activities.
Regarding joint filing of SARs (Suspicious Activity Reports), we will follow internal procedures to determine when it is appropriate to file jointly. We will also share information about suspicious transactions with our clearing broker to assess the need for joint filing of a SAR-SF. In cases where a joint filing is made, we may provide the clearing broker with a copy of the filed SAR-SF if the transaction was handled by both parties.
It's crucial to maintain confidentiality when jointly filing a SAR-SF. We will only disclose the filing to the financial institution involved in the joint filing process. In situations where joint filing is not appropriate, such as when the SAR-SF pertains to the other broker-dealer or one of its employees, we will refrain from disclosing the filing to any other financial institution or insurance company.
For more details, please refer to the following resources:
• FinCEN Financial Institution Notification Form
• FIN-2009-G002: Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (06/16/2009)
Please note that this summary is based on the following rules:
• 31 C.F.R. § 103.110
• 31 C.F.R. § 103.19• 31 C.F.R. § 103.38
4. Comprobación de los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
Antes de abrir una cuenta y de forma continua, nuestro responsable de cumplimiento se asegurará de que los clientes no figuren en la lista SDN ni realicen transacciones prohibidas en virtud de las sanciones económicas y embargos administrados por la OFAC. Para acceder a la lista SDN y a las sanciones y embargos vigentes, visite el sitio web de la OFAC. Dado que estas listas se actualizan con frecuencia, las consultaremos periódicamente y nos suscribiremos para recibir actualizaciones puntuales. Para mayor eficacia y precisión, también podemos utilizar varios programas informáticos para acceder a la lista SDN. Además, puede utilizar la herramienta de búsqueda OFAC de FINRA para cotejar nombres con la lista SDN. Siempre que se actualicen estas listas, nuestro responsable de cumplimiento revisará las cuentas existentes y documentará los resultados.
Si identificamos a un cliente en la lista SDN o que realiza transacciones prohibidas, rechazaremos inmediatamente la transacción, bloquearemos los activos del cliente y presentaremos un formulario de activos bloqueados y/o transacciones rechazadas a la OFAC en un plazo de 10 días.
Nuestra revisión abarca las cuentas de los clientes, las transacciones relacionadas con los clientes (incluida la actividad que pasa a través de NYX Holdings, LTD, como las transferencias) y las transacciones relacionadas con certificados de valores físicos o inversiones basadas en aplicaciones, como los fondos de inversión.
5.Programa de identificación de clientes
Además de la información exigida por la Norma 2010 de la FINRA (Normas de honorabilidad comercial y principios de comercio), las Normas 2310 (Recomendaciones a clientes - Idoneidad) y 3110 (Libros y registros) de la NASD, así como las Normas 17a-3(a)(9) (Titularidad real en relación con cuentas de efectivo y de margen) y 17a-3(a)(17) (Cuentas de clientes) de la Ley de Mercado de Valores de 1934 (Ley de Mercado de Valores), hemos establecido un amplio Programa de Identificación de Clientes (PIC). Nuestro CIP incluye:
- Recopilación de información mínima de identificación de cada cliente en el momento de la apertura de la cuenta
- Utilización de medidas basadas en el riesgo para verificar la identidad de cada cliente
- Registro de la información de identificación del cliente, los métodos de verificación y los resultados
- Notificación adecuada a los clientes sobre nuestro CIP y la necesidad de información de identificación
- Comparación de la información de identificación del cliente con las listas de presuntos terroristas proporcionadas por el gobierno, según lo publicado por el gobierno. Consulte la sección 5.g. (Aviso a los clientes) para obtener más detalles.
Recopilamos información para determinar si alguna entidad que abra una cuenta quedaría excluida como "cliente" en base a las excepciones descritas en 31 CFR 103.122(a)(4)(ii). Estas excepciones incluyen la documentación de la información de cotización de una empresa, la concesión de licencias o el registro de una institución financiera en EE.UU., y la verificación de la autenticidad de una agencia o departamento gubernamental.
Norma: 31 C.F.R. §103.122.
Recursos: SEC Staff Q&A Regarding the Broker-Dealer Customer Identification Program Rule (1 de octubre de 2003); NTM 03-34
- Recordkeeping
Documentaremos nuestra verificación, incluyendo toda la información de identificación proporcionada por un cliente, los métodos utilizados y los resultados de la verificación, y la resolución de cualquier discrepancia identificada en el proceso de verificación. Mantendremos registros que contengan una descripción de cualquier documento en el que nos hayamos basado para verificar la identidad de un cliente, indicando el tipo de documento, cualquier número de identificación que contenga, el lugar de emisión y, en su caso, la fecha de emisión y la fecha de caducidad. Con respecto a la verificación no documental, conservaremos documentos que describan los métodos y los resultados de cualquier medida que hayamos adoptado para verificar la identidad de un cliente. También conservaremos registros que contengan una descripción de la resolución de cada discrepancia sustancial descubierta al verificar la información de identificación obtenida. Conservaremos los registros de toda la información de identificación durante los cinco años siguientes al cierre de la cuenta; conservaremos los registros realizados sobre la verificación de la identidad del cliente durante los cinco años siguientes a la realización del registro.
Norma: 31 C.F.R. §103.122(b)(3).
- Comparación con listas de terroristas proporcionadas por el gobierno
En el momento en que recibamos notificación de que una agencia del gobierno federal ha publicado una lista de terroristas conocidos o sospechosos y ha identificado la lista como lista a efectos del PIC, en un plazo razonable tras la apertura de una cuenta (o antes, si así lo exige otra ley o reglamento federal o directiva federal emitida en relación con una lista aplicable), determinaremos si un cliente figura en alguna de dichas listas de terroristas u organizaciones terroristas conocidos o sospechosos emitida por cualquier agencia gubernamental federal y designada como tal por el Tesoro en consulta con los reguladores funcionales federales. Seguiremos todas las directivas federales emitidas en relación con dichas listas.
Seguiremos cumpliendo por separado las normas de la OFAC que prohíben las transacciones con determinados países extranjeros o sus nacionales.
Norma: 31 C.F.R. §103.122(b)(4).
Recursos: NTM 02-21, página 6, n.24; 31 C.F.R. § 103.122.
6.Diligencia debida general con respecto al cliente
Nuestro programa de información AML y SAR-SF concede gran importancia a la recopilación de información suficiente sobre los clientes. Esto nos permite evaluar el riesgo asociado a cada cliente y detectar cualquier actividad sospechosa que pueda surgir. Al abrir una cuenta, llevamos a cabo una diligencia debida que va más allá de la información sobre el cliente obtenida a efectos de nuestro PIC. Para cumplir nuestros requisitos de notificación de actividades sospechosas, tomaremos las medidas necesarias para obtener información completa sobre el cliente. Esto incluye el nombre y la identificación del cliente.
En el caso de las cuentas consideradas de mayor riesgo, recopilaremos información adicional, como la finalidad de la cuenta, el origen de los fondos y el patrimonio, los beneficiarios efectivos de las cuentas, la ocupación o el tipo de negocio del cliente o del beneficiario efectivo, los estados financieros, las referencias bancarias, el domicilio comercial del cliente, una descripción de la principal área comercial del cliente y si se espera que las transacciones internacionales sean rutinarias. También solicitaremos una descripción de las operaciones comerciales, el volumen de operaciones previsto y explicaciones sobre cualquier cambio en la actividad de la cuenta.
7. Conformidad
Si la FinCEN emite una norma final que impone medidas especiales contra jurisdicciones extranjeras, instituciones financieras, clases de transacciones internacionales o tipos de cuentas debido a la preocupación por el blanqueo de capitales primario, es crucial que la cumplamos. Debemos revisar detenidamente la norma final de la FinCEN y cumplir todas las prescripciones o prohibiciones que en ella se establezcan.
Por ejemplo, si se considera que un banco concreto y sus filiales (denominados "bancos especificados") plantean problemas de blanqueo de capitales, una medida especial puede prohibirnos abrir o mantener una cuenta de corresponsalía en Estados Unidos para los bancos especificados. En tales casos, tomaremos las siguientes medidas:
1. Revisaremos minuciosamente nuestros registros de cuentas, incluidos los registros de cuentas de corresponsalía, para asegurarnos de que ni los titulares de nuestras cuentas ni los titulares de nuestras cuentas de corresponsalía mantienen cuentas directamente para los Bancos Especificados o en su nombre.
2. Aplicaremos procedimientos de diligencia debida a nuestras cuentas de corresponsalía, diseñados para impedir el uso indirecto de esas cuentas por los Bancos Especificados. Esta diligencia debida puede implicar notificar a nuestros titulares de cuentas de corresponsalía que sus cuentas no pueden utilizarse para proporcionar acceso a los Bancos Especificados.
Además, tomaremos medidas razonables para identificar cualquier uso indirecto de nuestras cuentas de corresponsalía por parte de los Bancos Especificados. Analizaremos los registros de transacciones mantenidos en el curso normal de nuestras actividades para detectar cualquier uso indirecto de este tipo. Nuestro enfoque para aplicar nuevas medidas de diligencia debida se basará en el riesgo, teniendo en cuenta factores como el tipo de servicios ofrecidos y la ubicación geográfica de sus corresponsales.
Es importante reconocer nuestra obligación permanente de identificar todos los servicios de cuentas de corresponsalía que nuestros titulares de cuentas de corresponsalía puedan prestar directa o indirectamente a los Bancos Especificados.
Para más información, consulte las siguientes normas: 31 C.F.R. §§ 103.186, 103.187, 103.188, 103.192, 103.193.
8. Supervisión de cuentas para detectar actividades sospechosas
We will diligently monitor account activity for any unusual size, volume, pattern, or type of transactions, taking into consideration risk factors and red flags that are relevant to our business. (Red flags are specified in Section 11.b. below.) The designated AML Compliance Person or their representative will assume responsibility for this monitoring, carefully reviewing any activity flagged by our system. They will determine if any additional steps are necessary, document the monitoring process, and promptly report any suspicious activities to the appropriate authorities.
The AML Compliance Person or their representative will conduct a thorough investigation and examine pertinent information from internal or third-party sources before filing a SAR-SF. Relevant information may include, but is not limited to, the following: [describe].
Rules: 31 C.F.R. §103.19; FINRA Rule 3310(a).
a. Emergency Notification to Law Enforcement by Telephone
In situations that require immediate attention, such as terrorist financing or ongoing money laundering schemes, we will immediately contact the appropriate law enforcement authority. If a customer or company appears on OFAC's SDN list, we will call the OFAC Hotline at (800) 540-6322. Other contact numbers we will utilize include: FinCEN's Financial Institutions Hotline ((866) 556-3974) (especially for reporting transactions related to terrorist activity), the local U.S. Attorney's office (insert contact number), the local FBI office, and the local SEC office to voluntarily report such violations to the SEC in addition to notifying the appropriate law enforcement authority. Even if we notify the law enforcement authority, we must still file a timely SAR-SF.
Although not mandatory, in cases where we have filed a SAR-SF that may require immediate attention from the SEC, we may contact the SEC via the SEC SAR Alert Message Line at (202) 551-SARS (7277) to alert them about the filing. Please note that calling the SEC SAR Alert Message Line does not exempt us from our obligation to file a SAR-SF or notify the appropriate law enforcement authority.
Rule: 31 C.F.R. §103.19.
b. Red Flags
Red flags that may indicate potential money laundering or terrorist financing include, but are not limited to:
Customers - Insufficient or Suspicious Information
• Provides unusual or suspicious identification documents that cannot be readily verified.
• Reluctant to provide complete information about the nature and purpose of their business, previous banking relationships, anticipated account activity, or officers and directors.
• Refuses to identify a legitimate source for funds, or provides false, misleading, or substantially incorrect information.
• Background raises questions or differs from expectations based on business activities.
• Customer has no discernible reason for utilizing NYX Holdings, LTD services.
Efforts to Avoid Reporting and Recordkeeping
• Reluctant to provide information required for filing reports or fails to proceed with a transaction.
• Attempts to persuade an employee not to file required reports or not to maintain necessary records.
• "Structures" deposits, withdrawals, or purchases of monetary instruments below a certain amount to evade reporting or recordkeeping requirements.
• Unusual concern about NYX Holdings, LTD's compliance with government reporting requirements and the firm's AML policies.
9. Suspicious Transactions and BSA Reporting
c. Filing a SAR-SF
We will file SAR-SFs with FinCEN for any transactions (including deposits and transfers) conducted or attempted by, at or through our firm involving $5,000 or more of funds or assets (either individually or in the aggregate) where we know, suspect or have reason to suspect:
(1) the transaction involves funds derived from illegal activity or is intended or conducted in order to hide or disguise funds or assets derived from illegal activity as part of a plan to violate or evade federal law or regulation or to avoid any transaction reporting requirement under federal law or regulation;
(2) the transaction is designed, whether through structuring or otherwise, to evade any requirements of the BSA regulations;
(3) the transaction has no business or apparent lawful purpose or is not the sort in which the customer would normally be expected to engage, and after examining the background, possible purpose of the transaction and other facts, we know of no reasonable explanation for the transaction; or
(4) the transaction involves the use of NYX Holdings, LTD to facilitate criminal activity.
We will also file a SAR-SF and notify the appropriate law enforcement authority in situations involving violations that require immediate attention, such as terrorist financing or ongoing money laundering schemes. In addition, although we are not required to, we may contact that SEC in cases where a SAR-SF we have filed may require immediate attention by the SEC. See Section 11 for contact numbers. We also understand that, even if we notify a regulator of a violation, unless it is specifically covered by one of the exceptions in the SAR rule, we must file aSAR-SF reporting the violation.
We may file a voluntary SAR-SF for any suspicious transaction that we believe is relevant to the possible violation of any law or regulation but that is not required to be reported by us under the SAR rule. It is our policy that all SAR-SFs will be reported regularly to the Board of Directors and appropriate senior management, with a clear reminder of the need to maintain the confidentiality of the SAR-SF.
We will report suspicious transactions by completing a SAR-SF, and we will collect and maintain supporting documentation as required by the BSA regulations. We will file a SAR-SF no later than 30 calendar days after the date of the initial detection of the facts that constitute a basis for filing a SAR-SF. If no suspect is identified on the date of initial detection, we may delay filing the SAR-SF for an additional 30 calendar days pending identification of a suspect, but in no case, will the reporting be delayed more than 60 calendar days after the date of initial detection. The phrase “initial detection” does not mean the moment a transaction is highlighted for review. The 30-day (or 60-day) period begins when an appropriate review is conducted, and a determination is made that the transaction under review is “suspicious” within the meaning of the SAR requirements. A review must be initiated promptly upon identification of unusual activity that warrants investigation.
We will retain copies of any SAR-SF filed and the original or business record equivalent of any supporting documentation for five years from the date of filing the SAR-SF. We will identify and maintain supporting documentation and make such information available to FinCEN, any other appropriate law enforcement agencies, federal or state securities regulators or SROs upon request. We will not notify any person involved in the transaction that the transaction has been reported, except as permitted by the BSA regulations. We understand that anyone who is subpoenaed or required to disclose a SAR-SF or the information contained in the SAR- SF will, except where disclosure is requested by FinCEN, the SEC, or another appropriate law enforcement or regulatory agency, or an SRO registered with the SEC, decline to produce the SAR-SF or to provide any information that would disclose that a SAR-SF was prepared or filed. We will notify FinCEN of any such request and our response.
Rules: 31 C.F.R. §103.19, FINRA Rule 3310(a).
9. Mantenimiento de registros AML
Responsabilidad por el mantenimiento de registros ALD y la presentación de SAR-SF
Nuestra Persona de Cumplimiento ALD, junto con su representante designado, será responsable de garantizar el mantenimiento adecuado de los registros ALD y la presentación oportuna de los SAR-SF según sea necesario. Como parte de nuestro programa AML integral, nuestra empresa creará y mantendrá diligentemente SAR-SFs, CTRs, CMIRs, FBARs, y toda la documentación pertinente relativa a la verificación de la identidad del cliente y las transmisiones de fondos (como se indica en la Sección 5 anterior). Conservaremos los SAR-SF y la documentación que los acompaña durante un mínimo de cinco años. Además, cumpliremos la BSA vigente y otras normativas de mantenimiento de registros, incluidas las normas específicas de la SEC que exigen un periodo de conservación de seis años. Por ejemplo, la norma 17a-4(a) de la Ley del Mercado de Valores obliga a las empresas a conservar, durante un periodo no inferior a seis años, todos los registros exigidos por la norma 17a-3(a)(1)-(3), (a)(5) y (a)(21)-(22) de la Ley del Mercado de Valores, así como la norma 17a-4(e)(5) de la Ley del Mercado de Valores, que exige la conservación de la información de registro de cuentas según lo estipulado por la norma 17a-3(a)(17) de la Ley del Mercado de Valores.
Referencia: 31 C.F.R. § 103.38
Nos comprometemos a mantener la confidencialidad y seguridad de los SAR-SF y su documentación de apoyo. No divulgaremos los SAR-SF ni ninguna información relacionada con ellos a ninguna persona ajena a FinCEN, la SEC, una SRO registrada en la SEC u otros organismos reguladores o encargados de hacer cumplir la ley autorizados. Si recibimos una citación judicial solicitando SAR-SF o información que pueda revelar la preparación o presentación de un SAR-SF, lo notificaremos inmediatamente al FinCEN y rechazaremos la solicitud. Encontrará los números de contacto en la sección 11. Para garantizar la privacidad de los archivos SAR-SF, los mantendremos separados de otros registros de la empresa. Nuestra Persona de Cumplimiento AML se encargará de cualquier citación o solicitud de SAR-SF. En algunos casos, podemos compartir información con otra institución financiera para presentar conjuntamente un SAR por transacciones sospechosas, de acuerdo con la Sección 3.d. Si presentamos un SAR conjunto con otra institución financiera, ambas instituciones mantendrán una copia del SAR presentado.
Referencias:
- Reglas: 31 C.F.R. §103.19(e); 67 Fed. Reg. 44048, 44054 (1 de julio de 2002).
- Recursos: NTM 02-47.
Registros adicionales
Conservaremos el original o un microfilm u otra copia o reproducción de cada uno de los siguientes documentos:
- Un registro de cada concesión de crédito superior a 10.000 dólares, excluidos los créditos garantizados con bienes inmuebles. El registro debe incluir el nombre y la dirección del beneficiario, el importe, la naturaleza o el propósito y la fecha.
- Un registro de todo asesoramiento, solicitud o instrucción recibida o dada en relación con transacciones que impliquen la transferencia de divisas, instrumentos monetarios, fondos, cheques, valores de inversión o créditos que superen los 10.000 dólares a o desde cualquier persona, cuenta o lugar fuera de EE.UU.
- Un registro de todo asesoramiento, solicitud o instrucción dada a otra institución financiera (incluidos los agentes de bolsa) o persona, dentro o fuera de EE.UU., en relación con transacciones destinadas a transferir fondos, divisas, instrumentos monetarios, cheques, valores de inversión o créditos superiores a 10.000 dólares a una persona, cuenta o lugar fuera de EE.UU.
- Cada documento que otorgue autoridad de firma o negociación sobre las cuentas de los clientes.
- Todos los registros descritos en la norma 17a-3(a) de la Ley del Mercado de Valores, incluidos secantes, libros de activos y pasivos, ingresos y gastos, cuentas de capital, cuentas de efectivo y de margen, registro de valores, libros de valores en transferencia, dividendos e intereses recibidos, valores tomados en préstamo y prestados, tiques de pedido, tiques de compra y venta, confirmaciones e identidad de los propietarios de las cuentas de efectivo y de margen.
Normas: 31 C.F.R. §§ 103.33, 103.35(b).
10. Aclaración/introducción de las relaciones de la empresa
Colaboramos estrechamente con nuestra empresa de compensación para detectar casos de blanqueo de capitales. Intercambiamos la información, los registros, los datos y los informes de excepciones necesarios para cumplir nuestras obligaciones contractuales y las leyes contra el blanqueo de capitales. Tanto nuestra empresa como nuestra empresa de compensación han presentado y mantenido actualizadas las certificaciones anuales requeridas para el intercambio de información, disponibles en el sitio web de FinCEN. Hemos discutido cómo cada empresa asignará las funciones de clientes y transacciones y hemos documentado nuestro entendimiento por escrito. Es importante señalar que el reparto de funciones no exime a ninguna de las partes de su obligación independiente de cumplir las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales, excepto en los casos permitidos explícitamente por la BSA y sus reglamentos de aplicación.
Rules: 31 CFR 103.110; FINRA Regla 3310, NASD Regla 3230.
11. Programas de formación
Bajo la dirección del Responsable de Cumplimiento ALD y de la alta dirección, desarrollaremos una formación continua de los empleados. Nuestra formación tendrá lugar al menos una vez al año y se adaptará al tamaño de nuestra empresa, a la base de clientes y a los recursos disponibles. Se actualizará periódicamente para incorporar cualquier novedad legal.
Nuestra formación abarcará, como mínimo:
1. Identificación de señales de alarma e indicios de blanqueo de capitales que puedan surgir durante el desempeño de las funciones de los empleados.
2. Medidas apropiadas a adoptar una vez identificado un riesgo, incluyendo cómo, cuándo y a quién elevar la actividad inusual de los clientes u otras señales de alarma para su análisis y, cuando sea necesario, la presentación de SAR-SF.
3. Aclaración de las funciones de los empleados en relación con el blanqueo de capitales.Aclaración de las funciones de los empleados en los esfuerzos de cumplimiento de NYX Holdings, LTD y orientación sobre cómo cumplirlas.
4. Familiaridad con la política de conservación de registros de NYX Holdings, LTD.
5. Conocimiento de las consecuencias disciplinarias, incluidas las sanciones civiles y penales, por incumplimiento de la BSA.
Desarrollaremos la formación internamente o la contrataremos. Los métodos de impartición pueden incluir folletos educativos, vídeos, sistemas de intranet, conferencias en persona y memorandos explicativos. Mantendremos registros que demuestren quién recibió la formación, las fechas de la misma y los temas tratados.
También revisaremos nuestras operaciones para determinar si determinados empleados, como los de cumplimiento, margen y seguridad corporativa, requieren formación adicional especializada. Cualquier actualización necesaria se realizará en nuestros procedimientos escritos.
Norma: Norma FINRA 3310.
12. Control de la conducta y las cuentas de los empleados
Las cuentas de los empleados se someterán a los mismos procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales que las cuentas de los clientes, bajo la supervisión de la persona encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, el desempeño de los supervisores en materia de AML se revisará como parte de su evaluación anual de desempeño.
Rules: 31 C.F.R. §§ 103.19, 103.120; Norma 3310 de FINRA.
13. Notificación confidencial de incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
Se exige a los empleados que informen de inmediato sobre cualquier posible violación del programa de cumplimiento AML de NYX Holdings, LTD a la Persona de Cumplimiento AML, a menos que las violaciones impliquen a la Persona de Cumplimiento AML.
Rules: 31 C.F.R. § 103.120; Norma 3310 de FINRA.
14. Áreas de riesgo adicionales
NYX Holdings, LTD ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de todos los aspectos de su negocio para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales que puedan no estar cubiertos por los procedimientos descritos anteriormente.
